Danske - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Файлы FinCEN: в Великобритании работали фабрики "фирм-пустышек" c латвийскими корнями
выявил сразу несколько британских агентств, помогавших клиентам основать фирмы в Великобритании с балтийскими счетами, сохранив свою анонимность. В 2014 году один из сотрудников Danske Bank поднял тревогу — он заподозрил девять британских компаний в финансовых преступлениях и грозился сообщить об этом правоохранительным органам. дальше »
2020-9-23 17:23 | |
|
В Эстонии хотят «поставить точку» в коррупционном деле Danske Bank
Член финансовой комиссии Андрес Сутт положительно отозвался о деятельности Финансовой инспекции в сфере борьбы с отмыванием денег. «Европейская служба банковского надзора завершила свое расследование и сообщила, что Финансовая инспекция корректно выполняла свои обязанности. дальше »
2020-5-20 11:13 | |
|
|
Прогнозы по фунту против евро и доллара
Британский фунт рос в начале 2020-го, так как экономические показатели превосходили ожидания. Аналитики Danske Bank отмечают, что показатели остаются не очень уверенными, однако ожидания в деловом секторе выросли, на фоне победы Бориса Джонсона на парламентских выборах. дальше »
2020-1-28 20:21 | |
|
|
ЦБ РФ аннулировал лицензию петербургской «дочки» Danske Bank
Санкт-Петербург, 1 ноября. Центральный банк России в пятницу аннулировал лицензию петербургской «дочки» Danske Bank, которая занимает 240 место в российской банковой системе. Отметим, что финансовая организация сама попросила регулятор лишить ее лицензии в связи с запуском процедуры добровольной ликвидации. дальше »
2019-11-2 00:39 | |
|
|
ЦБ аннулировал лицензию российской "дочки" Danske Bank
Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию АО «Данске банк» в связи с решением ее единственного акционера - Danske Bank. Об этом говорится в сообщении регулятора. В феврале крупнейший в Дании банк заявил о прекращении своей работы в РФ и балтийских странах. дальше »
2019-11-2 18:20 | |
|
|
В Эстонии расследуют обстоятельства смерти экс-главы филиала Danske Bank
«Я получил обзор обо всем проделанном по инциденту с Айваром Рехе. В течение сегодняшнего дня (понедельника) должны поступить результаты различных экспертиз. После первичного анализа результатов мы встретимся снова и разработаем дальнейшие шаги», — заявил глава МВД. дальше »
2019-10-1 11:58 | |
|
|
Полиция: доказательства напрямую указывают на самоубийство экс-главы эстонского отделения Danske Bank
Департамент полиции и погранохраны и прокуратура Эстонии заявили, что все находящиеся в их распоряжении вещественные доказательства и информация напрямую указывают на то, что экс-банкир Айвар Рехе совершил самоубийство. дальше »
2019-10-1 11:31 | |
|
|
Экс-глава эстонского Danske Bank покончил с собой. Банк обвинили в отмывании российских денег
56-летний Айвар Рехе пропал в понедельник, 23 сентября. Полиция обнаружила его тело на заднем дворе. По данным ERR, вероятнее всего, он покончил с собой. Рехе занимал пост гендиректора эстонского филиала датского банка Danske Bank с 2006 по 2015 годы. дальше »
2019-9-26 16:04 | |
|
|
В штаб-квартире Deutsche Bank прошли обыски
Москва, 26 сентября — «Вести. Экономика» Власти Германии продолжают собирать информацию, связанную со скандалом Danske Bank. дальше »
2019-9-26 06:03 | |
|
|
Как Британия может помочь вам украсть миллион? «Руководство» от The Guardian
ЛУЧШИЕ. Факт отмывания денег очень сложно обнаружить, расследовать и преследовать в судебном порядке. Однако время от времени всплывают данные об отмывании капиталов, принадлежащих олигархам с постсоветского пространства. дальше »
2019-7-16 01:41 | |
|
|
Инвесторы требуют компенсации с Danske Bank. Что может скрываться за иском?
Группа инвесторов из 19 стран хочет в суде взыскать с Danske Bank 475 млн долларов в качестве возмещения ущерба. дальше »
2019-3-20 09:59 | |
|
|
Разоблачитель отмывавшего деньги банка назвал “позором” британские партнерства с ограниченной ответственностью
Британец, проливший свет на предполагаемое отмывание миллиардов долларов через эстонское подразделение Danske Bank, назвал “позором” британские партнерства с ограниченной ответственностью (LLPs), которые скрывают личности своих бенефициаров, – сообщает Reuters. дальше »
2018-11-22 14:34 | |
|
|
The Guardian (Великобритания): Британия позволяет Путину безнаказанно переводить свои «темные деньги». Это должно прекратиться
Общая сумма, которая прошла через эстонскую ветку Датского банка (Danske Bank) за 8 лет до 2015-го шокирует, ведь речь идет о 200 миллиардах евро. дальше »
2018-9-23 20:50 | |
|
|
«Я не буду возвращать деньги в Россию»
Более семи миллиардов долларов легализовал крупнейший датский банк Danske Band через свой эстонский филиал. С таким заявлением 5 июля выступили официальные представители датских властей. дальше »
2018-7-6 00:02 | |
|
|