Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию АО «Данске банк» в связи с решением ее единственного акционера — Danske Bank. Об этом говорится в сообщении регулятора.
В феврале крупнейший в Дании банк заявил о прекращении своей работы в РФ и балтийских странах. Все произошло после скандала вокруг отмывания средств, который разгорелся в 2018-м году.
Это дело сейчас расследуют в США, Эстонии, Дании, Британии, Франции и Германии.
По информации самого банка, через его эстонское подразделение в период с 2007 по 2015 годы было проведено 234 млрд долларов, которые имели подозрительное происхождение. Большую часть этих средств получили клиенты из РФ, Британии, Азербайджана, Украины.
ЦБ уточняет, что, согласно представленным отчетным данным, «Данске банк» имеет достаточное имущество для удовлетворения требований кредиторов. источник »
Британец, проливший свет на предполагаемое отмывание миллиардов долларов через эстонское подразделение Danske Bank, назвал “позором” британские партнерства с ограниченной ответственностью (LLPs), которые скрывают личности своих бенефициаров, – сообщает Reuters.
В Великобритании на случай смерти короля Карла III по смене его на наследника принца Уильяма разработан секретный план под названием Менайский мост, сообщает в четверг, 29 февраля, Daily Express. В своей заметке британское...
