Новости о борьбы отмыванием [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Британия решила ужесточить санкции против России для борьбы с отмыванием денег
Великобритания расширит «акт Магнитского» для борьбы с отмыванием российских денег в стране. Об этом сообщил во время выступления в парламенте министр иностранных дел Доминик Рааб. Ранее депутат Лиза Нэнди обвинила британское правительство в бездействии на фоне последних действий России. дальше »
2021-4-20 22:31 | |
|
Британия решила ужесточить санкции против России для борьбы с отмыванием денег
Великобритания расширит «акт Магнитского» для борьбы с отмыванием российских денег в стране. Об этом сообщил во время выступления в парламенте министр иностранных дел Доминик Рааб. Ранее депутат Лиза Нэнди обвинила британское правительство в бездействии на фоне последних действий России. дальше »
2021-4-21 22:28 | |
|
|
Помпео назвал британский санкционный закон новым мощным экономическим инструментом
ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Британский закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег станет для Лондона новым мощным экономическим инструментом в рамках совместной с США борьбы с нарушениями прав человека… дальше »
2020-7-7 21:31 | |
|
|
В Эстонии хотят «поставить точку» в коррупционном деле Danske Bank
Член финансовой комиссии Андрес Сутт положительно отозвался о деятельности Финансовой инспекции в сфере борьбы с отмыванием денег. «Европейская служба банковского надзора завершила свое расследование и сообщила, что Финансовая инспекция корректно выполняла свои обязанности. дальше »
2020-5-20 11:13 | |
|
|
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег». дальше »
2020-5-20 06:07 | |
|
|
Mr Green заплатит 3 миллиона фунтов штрафа в Великобритании
Игорный оператор Mr Green, теперь принадлежащий William Hill, должен заплатить три миллиона фунтов стерлингов после того, как выяснилось, что он нарушил правила предотвращения вреда от азартных игр и правила борьбы с отмыванием денег в Великобритании. дальше »
2020-5-9 09:08 | |
|
|
Британская Колумбия изучает риски отмывания денег через казино
BCLC обрисовала в общих чертах некоторые из мер, которые приняла для борьбы с отмыванием денег, включая процессы «знай своего клиента в лицо», которые проверяют финансовое положение игроков и выявляют любые потенциальные риски. дальше »
2020-5-8 13:05 | |
|
|
«Эффект разорвавшейся бомбы»: почему арт-дилеры бегут из ЕС в Москву и зачем им «бабули из Казахстана»
«Паника. Абсолютная чертова паника», — так один крупный галерист описал реакцию своих товарищей из Общества арт-дилеров Лондона на новые правила борьбы с отмыванием денег. Пятая директива Евросоюза вступила в силу 10 января, и помимо стран ЕС ее признали Великобритания, Швейцария и некоторые другие государства. Журналистку FT Джен Дэлли такая реакция ... Читать далее дальше »
2020-2-22 20:43 | |
|
|
Левитс: Европе необходимо разработать общие принципы борьбы с отмыванием денег
Европе необходимо разработать общие принципы борьбы с легализацией преступно нажитых средств, заявил президент Эгил Левитс на организованном председательствующей в Совете Европейского союза (ЕС) Хорватией совещании послов стран-членов и кандидатов на вступление в ЕС. дальше »
2020-1-17 16:42 | |
|
|
ФНС станет получать данные о счетах россиян от британских офшоров
В прошлом году ФНС удалила эти оффшоры из списка партнеров, но теперь, как сообщает РБК, заявила о готовности пересмотреть решение. Как отмечает агентство, это важно как с точки зрения борьбы с уходом от налогов и отмыванием средств, так и в контексте ослабления валютного контроля. дальше »
2020-1-14 19:55 | |
|
|
Корейское подразделение крупнейшей биржи отказалось от анонимных криптовалют
Корейское подразделение биржи цифровых активов OKEx проведет делистинг криптовалют с повышенным уровнем анонимности. Информация об этом появилась на официальном сайте проекта. Чем обоснован отказ от анонимных криптовалют? Решение о делистинге было принято на основании их несоответствия выдвинутым Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) правилам. В число активов, ... Читать далее дальше »
2019-9-17 20:36 | |
|
|
Великобритания объявила охоту на «грязные» деньги из России
В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, передает Deutsche Welle со ссылкой на сообщение британского Минфина. Группу возглавят министр финансов Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид. дальше »
2019-1-15 10:25 | |
|
|
Британский финрегулятор расследует деятельность 18 криптокомпаний
Представители Управления по финансовому регулированию FCA (Великобритания) заявили, что в текущий момент расследуют деятельность 18 криптовалютных компаний. Последние подозревают в невыполнении условий борьбы с отмыванием средств (AML). дальше »
2019-1-2 11:59 | |
|
|
FATF требует у Великобритании усиления мониторинга криптосферы
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) потребовала, чтобы Великобритания усилила меры по мониторингу криптовалют для предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма. дальше »
2018-12-11 09:00 | |
|
|