Великобритания расширит «акт Магнитского» для борьбы с отмыванием российских денег в стране. Об этом сообщил во время выступления в парламенте министр иностранных дел Доминик Рааб.
Ранее депутат Лиза Нэнди обвинила британское правительство в бездействии на фоне последних действий России. По ее словам, Лондон должен отреагировать на стягивание российских военных к границе с Украиной, недопуск врачей к оппозиционеру Алексею Навальному в колонии, а также подозрения в причастности спецслужб РФ к взрывам в Чехии.
Нэнди также высказала мнение, что около половины отмываемых российских денег проходят через Британию и «помогают содержать режим в России».
Напомним, в июле 2020 года власти Соединенного королевство ввели ограничительные меры против высокопоставленных российских чиновников в связи с «делом Магнитского». источник »
Великобритания расширит «акт Магнитского» для борьбы с отмыванием российских денег в стране. Об этом сообщил во время выступления в парламенте министр иностранных дел Доминик Рааб. Ранее депутат Лиза Нэнди обвинила британское правительство в бездействии на фоне последних действий России.
русская служба Би-би-си. Джеймс Хаулс пообещал отдать 25% стоимости биткоинов жителям своего города в Уэльсе (это примерно 71,5 млн долларов), однако администрация города заявила, что лицензия не позволяет проводить раскопки на территории свалок.
Джеймс Хаулс пообещал отдать 25% стоимости биткоинов жителям своего города в Уэльсе (это примерно 71,5 млн долларов), однако администрация города заявила, что лицензия не позволяет проводить раскопки на территории свалок.
ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Британский закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег станет для Лондона новым мощным экономическим инструментом в рамках совместной с США борьбы с нарушениями прав человека…
Член финансовой комиссии Андрес Сутт положительно отозвался о деятельности Финансовой инспекции в сфере борьбы с отмыванием денег. «Европейская служба банковского надзора завершила свое расследование и сообщила, что Финансовая инспекция корректно выполняла свои обязанности.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Игорный оператор Mr Green, теперь принадлежащий William Hill, должен заплатить три миллиона фунтов стерлингов после того, как выяснилось, что он нарушил правила предотвращения вреда от азартных игр и правила борьбы с отмыванием денег в Великобритании.
BCLC обрисовала в общих чертах некоторые из мер, которые приняла для борьбы с отмыванием денег, включая процессы «знай своего клиента в лицо», которые проверяют финансовое положение игроков и выявляют любые потенциальные риски.
Зарегистрированный в Лондоне "Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства" прекратил свое существование. Организация, контролируемая Евгением Чичваркиным, ликвидирована спустя три месяца после ее создания.
Лондонский «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» бежавшего в Британию Евгения Чичваркина ликвидируется спустя три месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией» со ссылкой на сайт Регистрационной палаты Великобритании.
«Паника. Абсолютная чертова паника», — так один крупный галерист описал реакцию своих товарищей из Общества арт-дилеров Лондона на новые правила борьбы с отмыванием денег. Пятая директива Евросоюза вступила в силу 10 января, и помимо стран ЕС ее признали Великобритания, Швейцария и некоторые другие государства. Журналистку FT Джен Дэлли такая реакция ... Читать далее
Европе необходимо разработать общие принципы борьбы с легализацией преступно нажитых средств, заявил президент Эгил Левитс на организованном председательствующей в Совете Европейского союза (ЕС) Хорватией совещании послов стран-членов и кандидатов на вступление в ЕС.
Признанный иноагентом "Фонд борьбы с коррупцией" скандально известного блогера Алексея Навального был вынужден использовать полученные "теневым путем" деньги кредиторов и спонсоров для уплаты долгов на сумму 4,7 миллиона рублей.
Так называемый «Фонд борьбы с коррупцией»* (ФБК, признан иноагентом) Алексея Навального погасил почти 4,7 млн рублей долгов за счет денег кредиторов и спонсоров, полученных «теневым путем». В счет уплаты ФБК придется опять выпускать «сенсационные» и не основанные на фактах расследования, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).
Сторонники одиозного блогера Алексея Навального 27 декабря принялись распространять данные о том, что некий экономист Артем Торчинский собирается обратиться в суд с требованием разблокировать счета «Фонда борьбы с коррупцией» и его работников.
Организация беглого миллиардера Евгения Чичваркина будет спонсировать так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального, а также намерена поддержать либертарианцев, в частности Михаила Светова, который сегодня является фигурантом уголовного дела о педофилии.
Бывший владелец "Евросети", беглый миллиардер Евгений Чичваркин, который сейчас живет в Лондоне, зарегистрировал "Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства". Пособник преступников из российского ФБК (признана иноагентом) Алексея Навального планирует направить денежный поток от западных спонсоров организации на российские счета.
На фоне присутствующей на мировых рынках неопределенности вложение денег в 2019 году было в большей степени нацелено на сохранение капитала, нежели на максимизацию прибыли. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал инвестиционный аналитик CFS Management Эдгар Бижан.
Корейское подразделение биржи цифровых активов OKEx проведет делистинг криптовалют с повышенным уровнем анонимности. Информация об этом появилась на официальном сайте проекта. Чем обоснован отказ от анонимных криптовалют? Решение о делистинге было принято на основании их несоответствия выдвинутым Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) правилам. В число активов, ... Читать далее
Правительство Великобритании опубликовало план борьбы с экономической преступностью на ближайшие 3 года. Среди главных экономических угроз числится и криптовалюта, которая, по мнению властей, может быть использована для отмывания денег и другой противозаконной деятельности.
Власти Британии в рамках борьбы с криминальными деньгами из России заблокировали в Лондоне три объекта недвижимости на общую сумму 80 миллионов фунтов. Владельцу прийдется дать пояснения компетентным органам и объяснить источники средств на столь масштабную покупку.
Соединенное Королевство с апреля ужесточит правила выдачи визы инвестора. Данное решение было принято в рамках борьбы с отмыванием денег на своей территории.
В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, передает Deutsche Welle со ссылкой на сообщение британского Минфина. Группу возглавят министр финансов Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) потребовала, чтобы Великобритания усилила меры по мониторингу криптовалют для предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма.
В Великобритании на случай смерти короля Карла III по смене его на наследника принца Уильяма разработан секретный план под названием Менайский мост, сообщает в четверг, 29 февраля, Daily Express. В своей заметке британское...
