Новости о борьбы денег [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Британия решила ужесточить санкции против России для борьбы с отмыванием денег
Великобритания расширит «акт Магнитского» для борьбы с отмыванием российских денег в стране. Об этом сообщил во время выступления в парламенте министр иностранных дел Доминик Рааб. Ранее депутат Лиза Нэнди обвинила британское правительство в бездействии на фоне последних действий России. дальше »
2021-4-20 22:31 | |
|
Британия решила ужесточить санкции против России для борьбы с отмыванием денег
Великобритания расширит «акт Магнитского» для борьбы с отмыванием российских денег в стране. Об этом сообщил во время выступления в парламенте министр иностранных дел Доминик Рааб. Ранее депутат Лиза Нэнди обвинила британское правительство в бездействии на фоне последних действий России. дальше »
2021-4-21 22:28 | |
|
|
Британец случайно выбросил диск с биткоинами на $287 миллионов и готов поделиться четвертой частью
русская служба Би-би-си. Джеймс Хаулс пообещал отдать 25% стоимости биткоинов жителям своего города в Уэльсе (это примерно 71,5 млн долларов), однако администрация города заявила, что лицензия не позволяет проводить раскопки на территории свалок. дальше »
2021-1-15 12:59 | |
|
|
Британец случайно выбросил диск с биткоинами на 287 млн долларов и теперь просит власти о помощи
Джеймс Хаулс пообещал отдать 25% стоимости биткоинов жителям своего города в Уэльсе (это примерно 71,5 млн долларов), однако администрация города заявила, что лицензия не позволяет проводить раскопки на территории свалок. дальше »
2021-1-15 04:21 | |
|
|
Помпео назвал британский санкционный закон новым мощным экономическим инструментом
ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Британский закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег станет для Лондона новым мощным экономическим инструментом в рамках совместной с США борьбы с нарушениями прав человека… дальше »
2020-7-7 21:31 | |
|
|
В Эстонии хотят «поставить точку» в коррупционном деле Danske Bank
Член финансовой комиссии Андрес Сутт положительно отозвался о деятельности Финансовой инспекции в сфере борьбы с отмыванием денег. «Европейская служба банковского надзора завершила свое расследование и сообщила, что Финансовая инспекция корректно выполняла свои обязанности. дальше »
2020-5-20 11:13 | |
|
|
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег». дальше »
2020-5-20 06:07 | |
|
|
Mr Green заплатит 3 миллиона фунтов штрафа в Великобритании
Игорный оператор Mr Green, теперь принадлежащий William Hill, должен заплатить три миллиона фунтов стерлингов после того, как выяснилось, что он нарушил правила предотвращения вреда от азартных игр и правила борьбы с отмыванием денег в Великобритании. дальше »
2020-5-9 09:08 | |
|
|
Британская Колумбия изучает риски отмывания денег через казино
BCLC обрисовала в общих чертах некоторые из мер, которые приняла для борьбы с отмыванием денег, включая процессы «знай своего клиента в лицо», которые проверяют финансовое положение игроков и выявляют любые потенциальные риски. дальше »
2020-5-8 13:05 | |
|
|
Западные спонсоры Навального потеряли возможность финансировать ФБК через Чичваркина
Зарегистрированный в Лондоне "Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства" прекратил свое существование. Организация, контролируемая Евгением Чичваркиным, ликвидирована спустя три месяца после ее создания. дальше »
2020-3-19 20:33 | |
|
|
Навальный лишился спонсорских денег Чичваркина после закрытия фонда поддержки ФБК
Лондонский «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» бежавшего в Британию Евгения Чичваркина ликвидируется спустя три месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией» со ссылкой на сайт Регистрационной палаты Великобритании. дальше »
2020-3-19 17:53 | |
|
|
«Эффект разорвавшейся бомбы»: почему арт-дилеры бегут из ЕС в Москву и зачем им «бабули из Казахстана»
«Паника. Абсолютная чертова паника», — так один крупный галерист описал реакцию своих товарищей из Общества арт-дилеров Лондона на новые правила борьбы с отмыванием денег. Пятая директива Евросоюза вступила в силу 10 января, и помимо стран ЕС ее признали Великобритания, Швейцария и некоторые другие государства. Журналистку FT Джен Дэлли такая реакция ... Читать далее дальше »
2020-2-22 20:43 | |
|
|
Левитс: Европе необходимо разработать общие принципы борьбы с отмыванием денег
Европе необходимо разработать общие принципы борьбы с легализацией преступно нажитых средств, заявил президент Эгил Левитс на организованном председательствующей в Совете Европейского союза (ЕС) Хорватией совещании послов стран-членов и кандидатов на вступление в ЕС. дальше »
2020-1-17 16:42 | |
|
|
ФБК просит денег у спонсоров на выплату долгов, расплачиваться будет "расследованиями"
Признанный иноагентом "Фонд борьбы с коррупцией" скандально известного блогера Алексея Навального был вынужден использовать полученные "теневым путем" деньги кредиторов и спонсоров для уплаты долгов на сумму 4,7 миллиона рублей. дальше »
2020-1-11 21:45 | |
|
|
Чичваркин не знает, на что ФБК Навального тратит его деньги
Так называемый «Фонд борьбы с коррупцией»* (ФБК, признан иноагентом) Алексея Навального погасил почти 4,7 млн рублей долгов за счет денег кредиторов и спонсоров, полученных «теневым путем». В счет уплаты ФБК придется опять выпускать «сенсационные» и не основанные на фактах расследования, передает Федеральное агентство новостей (ФАН). дальше »
2020-1-11 18:22 | |
|
|
«Обычный россиянин» Торчинский оказался участником схемы по отмыванию денег ФБК
Сторонники одиозного блогера Алексея Навального 27 декабря принялись распространять данные о том, что некий экономист Артем Торчинский собирается обратиться в суд с требованием разблокировать счета «Фонда борьбы с коррупцией» и его работников. дальше »
2019-12-28 12:58 | |
|
|
Беглый олигарх Чичваркин открыл пункт приема иностранных денег для ФБК Навального
Организация беглого миллиардера Евгения Чичваркина будет спонсировать так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального, а также намерена поддержать либертарианцев, в частности Михаила Светова, который сегодня является фигурантом уголовного дела о педофилии. дальше »
2019-11-19 18:23 | |
|
|
Русофоб Чичваркин стал официальным "кошельком" провокатора Навального и педофила Светова
Бывший владелец "Евросети", беглый миллиардер Евгений Чичваркин, который сейчас живет в Лондоне, зарегистрировал "Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства". Пособник преступников из российского ФБК (признана иноагентом) Алексея Навального планирует направить денежный поток от западных спонсоров организации на российские счета. дальше »
2019-11-19 17:23 | |
|
|
Эксперт рассказал, во что россияне и иностранцы инвестируют средства в 2019 году
На фоне присутствующей на мировых рынках неопределенности вложение денег в 2019 году было в большей степени нацелено на сохранение капитала, нежели на максимизацию прибыли. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал инвестиционный аналитик CFS Management Эдгар Бижан. дальше »
2019-10-7 13:36 | |
|
|
Корейское подразделение крупнейшей биржи отказалось от анонимных криптовалют
Корейское подразделение биржи цифровых активов OKEx проведет делистинг криптовалют с повышенным уровнем анонимности. Информация об этом появилась на официальном сайте проекта. Чем обоснован отказ от анонимных криптовалют? Решение о делистинге было принято на основании их несоответствия выдвинутым Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) правилам. В число активов, ... Читать далее дальше »
2019-9-17 20:36 | |
|
|
Великобритания ужесточит регулирование криптовалютных компаний
Правительство Великобритании опубликовало план борьбы с экономической преступностью на ближайшие 3 года. Среди главных экономических угроз числится и криптовалюта, которая, по мнению властей, может быть использована для отмывания денег и другой противозаконной деятельности. дальше »
2019-7-16 18:58 | |
|
|
Цена вопроса 80 миллионов фунтов. Власти Британии арестовали недвижимость иностранного "политически значимого лица"
Власти Британии в рамках борьбы с криминальными деньгами из России заблокировали в Лондоне три объекта недвижимости на общую сумму 80 миллионов фунтов. Владельцу прийдется дать пояснения компетентным органам и объяснить источники средств на столь масштабную покупку. дальше »
2019-5-30 09:13 | |
|
|
Великобритания объявила охоту на «грязные» деньги из России
В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, передает Deutsche Welle со ссылкой на сообщение британского Минфина. Группу возглавят министр финансов Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид. дальше »
2019-1-15 10:25 | |
|
|
FATF требует у Великобритании усиления мониторинга криптосферы
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) потребовала, чтобы Великобритания усилила меры по мониторингу криптовалют для предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма. дальше »
2018-12-11 09:00 | |
|
|