Swedbank - Свежие новости | |
В Swedbank обещали проверить сообщения об обходе «Калашниковым» санкций США
Старейший банк Швеции Swedbank заявил, что его руководство не знало о финансировании американского представительства российского концерна «Калашников» через его эстонский филиал, несмотря на действующие с 2014 года санкции. дальше »
2019-11-21 17:01 | |
|
Журналисты-расследователи рассказали о выводе $800 млн через связанную с Абызовым офшорную сеть
Бывший министр Михаил Абызов построил сеть офшорных компаний, через которую было выведено $770 млн, говорится в расследовании проекта OCCRP, шведского телеканала SVT, эстонской газеты Postimees и «Новой газеты». дальше »
2019-11-20 14:39 | |
|
|
Компании, связанные с экс-министром Михаилом Абызовым, вывели $860 млн через эстонский банк
Компании, связанные с бывшим министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым, который находится сейчас под арестом по обвинению в мошенничестве, выводили деньги через эстонское отделение Swedbank, пишет «Новая газета». дальше »
2019-11-20 13:27 | |
|
|
«Новая газета»: бывший министр Михаил Абызов создал офшорную сеть, через которую прошло более 800 млн долларов
Согласно внутреннему аудиту Swedbank, на счета 70 компаний Абызова из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов, 770 миллионов было выведено. Предположительно, в трансфере ему помогал сотрудник банка. дальше »
2019-11-20 12:56 | |
|
|
Через офшорную сеть Абызова, построенную с помощью эстонского отделения Swedbank, прошло $860 млн
70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов, связанных с арестованным экс-министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым, выводили деньги через эстонское отделение Swedbank. дальше »
2019-11-20 12:33 | |
|
|
В Латвии обнародовали подробности расследования в Swedbank
В последних квартальных отчетах «материнского» Swedbank упоминается ведущееся в Латвии следствие, которым занимается Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP, УБЭП). Адвокат Сергей Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. дальше »
2019-11-4 17:37 | |
|
|