Новости о расследования отмывания | |
Мошенники опять использовали криптовалюту: в Великобритании полицейские изъяли $250 млн в крипте
Криптовалюта изъята в рамках расследования международного отмывания денег. Полиция Великобритании конфисковала криптовалюту на сумму около 250 миллионов долларов в рамках расследования отмывания денег, что стало одним из крупнейших изъятий криптовалюты в мире и побило рекорд, установленный в июне 2021 года. дальше »
2021-7-13 18:48 | |
|
В Британии конфисковали рекордную сумму в криптовалюте
Полицейские из Управления по борьбе с экономическими преступлениями Скотленд-Ярда конфисковали криптовалюту сумму 180 млн ($250 млн), превзойдя предыдущий рекорд, установленный 24 июня. Тогда было изъято порядка 114 млн. дальше »
2021-7-13 17:11 | |
|
|
В Великобритании по запросу США обыскали компанию, связанную с Дерипаской
Прокуратура США затребовала доступ к материалам компании, связанной с бизнесменом Олегом Дерипаской, в рамках нового расследования. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы, поданные в лондонский суд. дальше »
2019-10-18 17:26 | |
|
|
Швейцарский регулятор обвинил Rothschild Bank в махинациях, связанных с фондом 1MDB
ТАСС, 20 июля. Швейцарский рыночный регулятор FINMA обвинил Rothschild Bank в нарушении ряда законов против отмывания денег в контексте расследования о хищениях в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB. дальше »
2018-7-20 13:39 | |
|
|