Новости о Денег Отмыванию | |
Guardian (Великобритания): ужесточение мер против частных школ и юридических фирм, причастных к отмыванию денег
Против агентов по недвижимости, адвокатов и поверенных в делах, которые способствуют отмыванию денег в Британии на общую сумму около 100 миллиардов фунтов стерлингов, однако не сообщают о подозрительной деятельности… дальше »
2018-11-1 16:04 | |
|
Spiegel: власти Великобритании всерьёз взялись за «жителей Лондонграда»
Дни «Лондограда» сочтены — британские власти всё-таки «взялись за олигархов», поскольку больше не желают, чтобы их страна была «мировой машиной по отмыванию денег», пишет Der Spiegel. дальше »
2018-10-18 10:54 | |
|
|
В Британии потребовали объяснить остановку следствия по отмыванию денег из РФ
Национальное криминальное агентство Великобритании должно объяснить, почему не состоялось расследование «достоверных доказательств» отмывания российских денег, заявили два члена британского парламента. дальше »
2018-10-8 08:56 | |
|
|
В Британии свернули расследование по отмыванию денег из России
Бывший руководитель подразделения Национального агентства по борьбе с тяжкими преступлениями Великобритании (NCA) Джон Бентон заявил, что в 2016 году получил приказ остановить расследование по отмыванию денег из России, сообщает газета Telegraph. дальше »
2018-9-23 15:16 | |
|
|
Законы об отмывании денег: налоговая тихо оштрафовала агентства недвижимости на миллионы фунтов
Новые, более строгие законы о противодействии отмыванию денег заработали в полную силу, и агентства недвижимости уже были оштрафованы на шестизначные и семизначные суммы, просто эти штрафы не подвергаются огласке, – заявил изданию Business Insider UK глава Национальной ассоциации агентов по продаже недвижимости (NAEA). дальше »
2018-1-23 17:04 | |
|
|