отмывания - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Кардинал Анджело Беччу приговорен к тюремному заключению за растрату государственных средств и покупку квартиры в Лондоне
Бывший советник Папы Римского Анджело Беччу приговорен к тюремному заключению за растрату государственных средств. Основным пунктом обвинения в ходе судебного процесса стала продажа лондонской недвижимости на Слоун-авеню. дальше »
2023-12-17 22:15 | |
|
FIFA Uncovered: история коррупции и отмывания денег
На стриминговой платформе Netflix перед самым началом Чемпионата мира по футболу в Катаре вышел документальный фильм FIFA Uncovered. В четырех The post FIFA Uncovered: история коррупции и отмывания денег appeared first on New Style. дальше »
2022-11-30 23:34 | |
|
|
Великобритания планирует принять новый закон о борьбе с отмыванием денег из-за рубежа
Новый закон направлен на борьбу с отмыванием денег из-за рубежа. Об этом сообщило агентство Reuters. Власти признали, что предыдущие меры оказались неэффективны, поскольку олигархи продолжают использовать Лондон для отмывания денег через покупку недвижимости и предметов роскоши. дальше »
2022-3-1 19:05 | |
|
|
Мошенники опять использовали криптовалюту: в Великобритании полицейские изъяли $250 млн в крипте
Криптовалюта изъята в рамках расследования международного отмывания денег. Полиция Великобритании конфисковала криптовалюту на сумму около 250 миллионов долларов в рамках расследования отмывания денег, что стало одним из крупнейших изъятий криптовалюты в мире и побило рекорд, установленный в июне 2021 года. дальше »
2021-7-13 18:48 | |
|
|
В Британии конфисковали рекордную сумму в криптовалюте
Полицейские из Управления по борьбе с экономическими преступлениями Скотленд-Ярда конфисковали криптовалюту сумму 180 млн ($250 млн), превзойдя предыдущий рекорд, установленный 24 июня. Тогда было изъято порядка 114 млн. дальше »
2021-7-13 17:11 | |
|
|
Sohu: Евросоюз мешал Лондону зарабатывать на отмывании денег и получил Brexit
Sohu: Евросоюз мешал Лондону зарабатывать на отмывании денег и получил Brexit Alexas_Fotos / pixabay. com Истинная причина выхода Великобритании из Европейского союза заключается в том, что Лондон хочет и дальше зарабатывать на статусе глобального центра отмывания денег. дальше »
2021-1-19 11:51 | |
|
|
Sohu: Евросоюз мешал Лондону зарабатывать на отмывании денег и получил Brexit
Истинная причина выхода Великобритании из Европейского союза заключается в том, что Лондон хочет и дальше зарабатывать на статусе глобального центра отмывания денег. Такую точку зрения высказали авторы китайского издания Sohu. дальше »
2021-1-19 11:41 | |
|
|
Великобритания сообщила о выросшем риске использования элитного жилья для отмывания денег
сообщили в ежегодном отчете «Национальная оценка рисков и финансирования терроризма». Согласно документу, в настоящий момент существует высокая вероятность того, что покупатели британской недвижимости используют ее для сокрытия незаконной деятельности, в то время как еще три года назад степень риска оценивалась как средняя. дальше »
2020-12-22 15:57 | |
|
|
Великобритания сообщила о выросшем риске использования элитного жилья для отмывания денег
Преступники все чаще покупают элитную недвижимость в Лондоне, Эдинбурге и университетских городах Великобритании для отмывания денег. Об этом британские власти сообщили в ежегодном отчете «Национальная оценка рисков и финансирования терроризма». дальше »
2020-12-21 15:48 | |
|
|
Россия в ответ на санкции Великобритании запретила въезд британцам
заявило министерство иностранных дел России, не назвав имен и должностей британцев, которым запретили въезд. Санкции от Великобритании были введены еще в июле: страна запретила въезд 25 россиян в рамках так называемого дела Магницкого. дальше »
2020-11-22 18:39 | |
|
|
Британская Колумбия изучает риски отмывания денег через казино
BCLC обрисовала в общих чертах некоторые из мер, которые приняла для борьбы с отмыванием денег, включая процессы «знай своего клиента в лицо», которые проверяют финансовое положение игроков и выявляют любые потенциальные риски. дальше »
2020-5-8 13:05 | |
|
|
Проходящая в США по делу о контрабанде кокаина россиянка просит о свободе
Мира Тэрада фигурирует в них под именем Оксана Вовк, именно так звали россиянку на родине. Её задержали в Финляндии в декабре 2018 года, а в июне прошлого года экстрадировали в Соединённые Штаты. Тэраде удалось избежать обвинения в контрабанде одного килограмма кокаина, так как она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания ... Читать далее дальше »
2020-2-21 13:12 | |
|
|
Платежный сервис ePayments заблокировал все счета пользователей. Деньги вывести нельзя
11 февраля 2020 года британский платежный сервис ePayments, который в том числе, используют украинские предприниматели и фрилансеры, заблокировал счета пользователей. Причина Из-за действий британского финансового регулятора — Управления по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority, FCA). дальше »
2020-2-13 10:57 | |
|
|
Два человека арестованы после ограбления дома дочери экс-глава «Формулы-1»
Как сообщается в пресс-релизе на сайте лондонской полиции, вечером 30 января 29-летний мужчина был арестован в аэропорту Хитроу по подозрению в сговоре с целью совершения кражи со взломом и отмывания денег. дальше »
2020-1-31 12:16 | |
|
|
Подробности отмывания денег через ABLV: В деле фигурирует бывший член правления банка
В деле об отмывании не менее 50 млн евро через ABLV banka, право на защиту имеют семь бывших работников банка, в том числе один бывший член правления банка, сообщил прокурор Дайнис Штейнбергс. Старший прокурор Гита Биезума рассказала, что 28 января в общей сложности прошло не менее 30 обысков только в ... Читать далее дальше »
2020-1-30 17:33 | |
|
|
Цифровой юань может появиться раньше цифрового доллара
Цифровой юань может появиться раньше цифрового доллара Цифровой юань может появиться уже в этом году. Пока не ясно, какую форму могут принять цифровые валюты центробанков. Они могут быть построены на архитектуре блокчейн. дальше »
2020-1-24 16:12 | |
|
|
ЦБ аннулировал лицензию российской "дочки" Danske Bank
Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию АО «Данске банк» в связи с решением ее единственного акционера - Danske Bank. Об этом говорится в сообщении регулятора. В феврале крупнейший в Дании банк заявил о прекращении своей работы в РФ и балтийских странах. дальше »
2019-11-2 18:20 | |
|
|
Связанную с Дерипаской британскую компанию обыскали по запросу США
О данном расследовании ранее не сообщалось, информирует агентство Bloomberg. Согласно документам, поданным в суд Лондона, следственные органы США ищут доказательства «отмывания денег, налоговых правонарушений и мошенничества» среди 18 частных лиц и компаний, включая специализирующуюся на недвижимости Terra Services Ltd. дальше »
2019-10-19 20:55 | |
|
|
В Великобритании по запросу США обыскали компанию, связанную с Дерипаской
Прокуратура США затребовала доступ к материалам компании, связанной с бизнесменом Олегом Дерипаской, в рамках нового расследования. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы, поданные в лондонский суд. дальше »
2019-10-18 17:26 | |
|
|
Великобритания ужесточит регулирование криптовалютных компаний
Правительство Великобритании опубликовало план борьбы с экономической преступностью на ближайшие 3 года. Среди главных экономических угроз числится и криптовалюта, которая, по мнению властей, может быть использована для отмывания денег и другой противозаконной деятельности. дальше »
2019-7-16 18:58 | |
|
|
Как Британия может помочь вам украсть миллион? «Руководство» от The Guardian
ЛУЧШИЕ. Факт отмывания денег очень сложно обнаружить, расследовать и преследовать в судебном порядке. Однако время от времени всплывают данные об отмывании капиталов, принадлежащих олигархам с постсоветского пространства. дальше »
2019-7-16 01:41 | |
|
|
В Лондоне арестовали 3 дорогостоящих объекта недвижимости из-за подозрений в отмывании денег
Три дорогостоящих объекта недвижимости, связанных с влиятельной политической фигурой и, предположительно, приобретенных в результате отмывания средств, были арестованы в британской столице, соответствующее решение было принято Высоким судом Лондона, говорится в… дальше »
2019-5-29 02:57 | |
|
|
В Лондоне арестовали три дорогостоящих объекта недвижимости
Три дорогостоящих объекта недвижимости, связанных с влиятельной политической фигурой и, предположительно, приобретенных в результате отмывания средств, были арестованы в британской столице, соответствующее решение было принято Высоким судом Лондона, говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA, National Crime Agency). дальше »
2019-5-29 02:51 | |
|
|
"Русские держали нас за дураков, и мы так себя и повели": В Великобритании признали свои ошибки в политике
Россия держала Великобританию за дураков в вопросе отмывания денег российских олигархов. Обозреватель The Times Джон Кэмпфнер заявил, все знали, что Лондон стал центром отмывания денег русских олигархов, но правительство ничего не делало с этим не делало. дальше »
2019-5-28 11:07 | |
|
|
Полиция Британии приняла меры против племянницы Асада
Новости мира: Банковский счет племянницы сирийского лидера Башара Асада использовался для отмывания денег, убеждены в Великобритании. Британская полиция арестовала лондонский банковский счет племянницы сирийского президента Башара Ассада после того, как он использовался для отмывания денег, чтобы избежать санкций. дальше »
2019-5-23 22:36 | |
|
|
Лондон не дает добавить Саудовскую Аравию в черный список ЕС
Москва, 8 февраля — «Вести. Экономика» Ее и еще 22 юрисдикции хотят включить в список стран, представляющих угрозу с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма. дальше »
2019-2-8 15:50 | |
|
|
FATF требует у Великобритании усиления мониторинга криптосферы
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) потребовала, чтобы Великобритания усилила меры по мониторингу криптовалют для предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма. дальше »
2018-12-11 09:00 | |
|
|
Разоблачитель отмывавшего деньги банка назвал “позором” британские партнерства с ограниченной ответственностью
Британец, проливший свет на предполагаемое отмывание миллиардов долларов через эстонское подразделение Danske Bank, назвал “позором” британские партнерства с ограниченной ответственностью (LLPs), которые скрывают личности своих бенефициаров, – сообщает Reuters. дальше »
2018-11-22 14:34 | |
|
|
В Британии потребовали объяснить остановку следствия по отмыванию денег из РФ
Национальное криминальное агентство Великобритании должно объяснить, почему не состоялось расследование «достоверных доказательств» отмывания российских денег, заявили два члена британского парламента. дальше »
2018-10-8 08:56 | |
|
|
Telegraph: в Британии остановили расследование отмывания денег из России
Бывший руководитель международного антикоррупционного отдела национального криминального агентства Великобритании Джон Бентон рассказал о приказе остановить расследование отмывания денег из России, пишет The Telegraph. дальше »
2018-9-23 22:31 | |
|
|
Швейцарский регулятор обвинил Rothschild Bank в махинациях, связанных с фондом 1MDB
ТАСС, 20 июля. Швейцарский рыночный регулятор FINMA обвинил Rothschild Bank в нарушении ряда законов против отмывания денег в контексте расследования о хищениях в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB. дальше »
2018-7-20 13:39 | |
|
|
Срывая покровы: отныне Британия будет раскрывать имена людей, отмывающих деньги в офшорах
Двадцать депутатов-консерваторов поддержали поправку в законопроект, предложенную коалицией членов разных партий, которая сделает обязательным публичное раскрытие имен бенефициаров компаний, хранящих средства в офшорах на заморских территориях страны. дальше »
2018-5-4 19:15 | |
|
|
Лондон — центр для отмывания денег против России
Когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, развернувшая антироссийскую кампанию после отравления двойного агента Скрипаля и его дочери, утверждает, что Россия «нарушила суверенитет ее страны», ее следует спросить: какой суверенитет? дальше »
2018-3-22 14:05 | |
|
|
04.02.2018 07:00 : Богатые иностранцы вВеликобритании теперь должны будут объяснить происхождение своих капиталов
Лондон активизирует борьбу сбизнесменами, которые используют страну для отмывания денег. Как сказал винтервью The Times государственный министр поделам безопасности иборьбе сэкономическими преступлениями Бен Уоллес, власти смогут изымать собственность утех, кто несможет объяснить происхождение активов дороже 50 тыс. дальше »
2018-2-4 06:00 | |
|
|
Южная Корея запретила анонимные криптовалютные операции. Как это повлияет на рынок?
Запрет анонимных криптовалютных операций вступит в силу 30 января. Южнокорейские регуляторы таким образом намерены остановить процесс отмывания денег и продажу ... Читать далее дальше »
2018-1-23 18:25 | |
|
|
Bitcoin почти не используется в схемах отмывания денег
В споре между противниками и защитниками Bitcoin одним из наиболее серьезных аргументов в пользу первых является тот, который указывает на использование данной криптовалюты для отмывания денег, нажитых незаконным путем. дальше »
2018-1-22 19:20 | |
|
|