2020-12-21 15:48 |
Преступники все чаще покупают элитную недвижимость в Лондоне, Эдинбурге и университетских городах Великобритании для отмывания денег. Об этом британские власти сообщили в ежегодном отчете «Национальная оценка рисков и финансирования терроризма». источник »
|
заявило министерство иностранных дел России, не назвав имен и должностей британцев, которым запретили въезд. Санкции от Великобритании были введены еще в июле: страна запретила въезд 25 россиян в рамках так называемого дела Магницкого.
2020-11-22 18:39 | |
|
|
BCLC обрисовала в общих чертах некоторые из мер, которые приняла для борьбы с отмыванием денег, включая процессы «знай своего клиента в лицо», которые проверяют финансовое положение игроков и выявляют любые потенциальные риски.
2020-5-8 13:05 | |
|
|
11 февраля 2020 года британский платежный сервис ePayments, который в том числе, используют украинские предприниматели и фрилансеры, заблокировал счета пользователей. Причина Из-за действий британского финансового регулятора — Управления по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority, FCA).
2020-2-13 10:57 | |
|
|
Как сообщается в пресс-релизе на сайте лондонской полиции, вечером 30 января 29-летний мужчина был арестован в аэропорту Хитроу по подозрению в сговоре с целью совершения кражи со взломом и отмывания денег.
2020-1-31 12:16 | |
|
|
В деле об отмывании не менее 50 млн евро через ABLV banka, право на защиту имеют семь бывших работников банка, в том числе один бывший член правления банка, сообщил прокурор Дайнис Штейнбергс. Старший прокурор Гита Биезума рассказала, что 28 января в общей сложности прошло не менее 30 обысков только в ... Читать далее
2020-1-30 17:33 | |
|
|
Цифровой юань может появиться раньше цифрового доллара Цифровой юань может появиться уже в этом году. Пока не ясно, какую форму могут принять цифровые валюты центробанков. Они могут быть построены на архитектуре блокчейн.
2020-1-24 16:12 | |
|
|
О данном расследовании ранее не сообщалось, информирует агентство Bloomberg. Согласно документам, поданным в суд Лондона, следственные органы США ищут доказательства «отмывания денег, налоговых правонарушений и мошенничества» среди 18 частных лиц и компаний, включая специализирующуюся на недвижимости Terra Services Ltd.
2019-10-19 20:55 | |
|
|
Прокуратура США затребовала доступ к материалам компании, связанной с бизнесменом Олегом Дерипаской, в рамках нового расследования. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы, поданные в лондонский суд.
2019-10-18 17:26 | |
|
|
Правительство Великобритании опубликовало план борьбы с экономической преступностью на ближайшие 3 года. Среди главных экономических угроз числится и криптовалюта, которая, по мнению властей, может быть использована для отмывания денег и другой противозаконной деятельности.
2019-7-16 18:58 | |
|
|
ЛУЧШИЕ. Факт отмывания денег очень сложно обнаружить, расследовать и преследовать в судебном порядке. Однако время от времени всплывают данные об отмывании капиталов, принадлежащих олигархам с постсоветского пространства.
2019-7-16 01:41 | |
|
|
Три дорогостоящих объекта недвижимости, связанных с влиятельной политической фигурой и, предположительно, приобретенных в результате отмывания средств, были арестованы в британской столице, соответствующее решение было принято Высоким судом Лондона, говорится в…
2019-5-29 02:57 | |
|
|
Россия держала Великобританию за дураков в вопросе отмывания денег российских олигархов. Обозреватель The Times Джон Кэмпфнер заявил, все знали, что Лондон стал центром отмывания денег русских олигархов, но правительство ничего не делало с этим не делало.
2019-5-28 11:07 | |
|
|
Новости мира: Банковский счет племянницы сирийского лидера Башара Асада использовался для отмывания денег, убеждены в Великобритании. Британская полиция арестовала лондонский банковский счет племянницы сирийского президента Башара Ассада после того, как он использовался для отмывания денег, чтобы избежать санкций.
2019-5-23 22:36 | |
|
|
Москва, 8 февраля — «Вести. Экономика» Ее и еще 22 юрисдикции хотят включить в список стран, представляющих угрозу с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.
2019-2-8 15:50 | |
|
|
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) потребовала, чтобы Великобритания усилила меры по мониторингу криптовалют для предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма.
2018-12-11 09:00 | |
|
|
Британец, проливший свет на предполагаемое отмывание миллиардов долларов через эстонское подразделение Danske Bank, назвал “позором” британские партнерства с ограниченной ответственностью (LLPs), которые скрывают личности своих бенефициаров, – сообщает Reuters.
2018-11-22 14:34 | |
|
|
Национальное криминальное агентство Великобритании должно объяснить, почему не состоялось расследование «достоверных доказательств» отмывания российских денег, заявили два члена британского парламента.
2018-10-8 08:56 | |
|
|
Бывший руководитель международного антикоррупционного отдела национального криминального агентства Великобритании Джон Бентон рассказал о приказе остановить расследование отмывания денег из России, пишет The Telegraph.
2018-9-23 22:31 | |
|
|
ТАСС, 20 июля. Швейцарский рыночный регулятор FINMA обвинил Rothschild Bank в нарушении ряда законов против отмывания денег в контексте расследования о хищениях в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB.
2018-7-20 13:39 | |
|
|
Власти Великобритании намерены остановить поток «грязных денег» из России и пресечь использование финансовой системы Соединенного Королевства для отмывания коррупционных доходов.
2018-5-21 15:31 | |
|
|
Двадцать депутатов-консерваторов поддержали поправку в законопроект, предложенную коалицией членов разных партий, которая сделает обязательным публичное раскрытие имен бенефициаров компаний, хранящих средства в офшорах на заморских территориях страны.
2018-5-4 19:15 | |
|
|
Когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, развернувшая антироссийскую кампанию после отравления двойного агента Скрипаля и его дочери, утверждает, что Россия «нарушила суверенитет ее страны», ее следует спросить: какой суверенитет?
2018-3-22 14:05 | |
|
|
Лондон активизирует борьбу сбизнесменами, которые используют страну для отмывания денег. Как сказал винтервью The Times государственный министр поделам безопасности иборьбе сэкономическими преступлениями Бен Уоллес, власти смогут изымать собственность утех, кто несможет объяснить происхождение активов дороже 50 тыс.
2018-2-4 06:00 | |
|
|
Запрет анонимных криптовалютных операций вступит в силу 30 января. Южнокорейские регуляторы таким образом намерены остановить процесс отмывания денег и продажу ... Читать далее
2018-1-23 18:25 | |
|
|
В споре между противниками и защитниками Bitcoin одним из наиболее серьезных аргументов в пользу первых является тот, который указывает на использование данной криптовалюты для отмывания денег, нажитых незаконным путем.
2018-1-22 19:20 | |
|
|