отмывании - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Суд в Пакистане оставил под стражей экс-премьера Хана в связи с делом об отмывании денег
ИСЛАМАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Пакистанский суд по финансовой ответственности продлил на 14 дней заключение под стражей бывшего премьер-министра, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана по обвинению в… дальше »
2023-11-27 16:59 | |
|
Le Monde: Во Франции задержан совладелец «Альфa-Групп» Алексей Кузьмичев
Газета Le Monde сообщает о задержании во Франции совладельца «Альфa-Групп» Алексея Кузьмичева по делу об отмывании денег. дальше »
2023-10-31 22:32 | |
|
|
В Британии обвинили Украину в масштабном отмывании денег
Британский политический обозреватель Кэлвин Робинсон в эфире телеканала GB News выступил с обвинениями в адрес Украины, указав на то, что страна проводит масштабную операцию по отмыванию денег. дальше »
2023-2-27 22:59 | |
|
|
В Великобритании задержан бизнесмен из России
В Великобритании задержан российский предприниматель. Национальное агентство по борьбе с преступностью подозревает его в отмывании денег, передает ТАСС. дальше »
2022-12-3 20:41 | |
|
|
МВД Великобритании перечислило способы обхода санкций россиянами
Для обхода санкций россияне могут использовать криптовалюты, привлекать подставных лиц и пользоваться услугами лондонских посредников, следует из совместного бюллетеня государственных криминалистов Великобритании, входящих в Объединенную рабочую группу по сбору данных об отмывании денег (JMLIT) МВД страны. дальше »
2022-7-22 10:01 | |
|
|
Премьер-министра офшорной гавани арестовали по делу о наркотиках
Полиция США арестовала премьер-министра Британских Виргинских островов Эндрю Фахи по обвинению в контрабанде наркотиков и отмывании денег. Об этом сообщило издание Associated Press. дальше »
2022-4-29 09:21 | |
|
|
Вестминстерский магистратский суд Лондона наложил арест на денежные средства в размере 5,6 миллиона фунтов стерлингов в рамках дела об отмывании денег, связанном с членом парламента Азербайджана Джаванширом Фейзиевым, сообщает в понедельник Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). дальше »
2022-2-1 18:16 | |
|
|
Банк NatWest признал вину по делу об отмывании денег клиентом
Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании предъявило банку обвинения в связи с операционными уязвимостями систем борьбы с отмыванием денег в период с 2012 по 2016 год. дальше »
2021-10-9 14:15 | |
|
|
Чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед» обвиняется в мошенничестве с криптовалютой
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андерсон Луис де Абреу Оливейра стал фигурантом расследования по делу о мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает Bitcoinist. Прокуратура одного из бразильских штатов обвинила восемь человек, включая Андерсона, в причастности к незаконной схеме с использованием криптовалюты. дальше »
2021-8-24 13:30 | |
|
|
Рекордную сумму в биткоинах конфисковали в Британии
Скотленд-Ярд конфисковал у злоумышленников биткоины общей стоимостью в 114 миллионов фунтов (158 миллионов долларов) в ходе расследования дела об отмывании денег. Об этом сообщает The Times со ссылкой на правоохранительные органы Лондона. дальше »
2021-6-25 17:20 | |
|
|
В Лондоне вынесли приговор по громкому делу об отмывании денег
На скамье подсудимых находились три человека: 36-летний Руслан Шамсутдинов, его приговорили к 3 годам 9 месяцам тюрьмы; Сергей Аузиньш получил 3 года 4 месяца; Сервану Ахмади дали 1 год 8… дальше »
2021-5-30 13:02 | |
|
|
В Лондоне вынесли приговор по громкому делу об отмывании денег
Расследование велось почти год. На скамье подсудимых находились три человека: 36-летний Руслан Шамсутдинов, его приговорили к 3 годам 9 месяцам тюрьмы; Сергей Аузиньш получил 3,4 года; Сервану Ахмади дали 1,8 года и 150 часов исправительных работ. дальше »
2021-5-30 13:02 | |
|
|
Суд в Лондоне вынес приговор по делу об отмывании денег Руслану Шамсутдинову и двум его подельникам
Суд в Лондоне вынес приговор по делу об отмывании денег Руслану Шамсутдинову и двум его подельникам – они получили около 3,5 лет тюрьмы каждый. В июне прошлого года Шамсутдинова задержали на улице – он привлек внимание полиции тем, что перетаскивал большое количество очень тяжелых сумок. При проверке у него нашли ... Читать далее дальше »
2021-5-30 11:39 | |
|
|
В Лондоне вынесли приговор по делу о крупнейшей партии изъятых наличных
Лондонский суд приговорил трех мужчин по делу об отмывании денег после того, как полиция британской столицы изъяла у них за раз самую крупную сумму наличных за свою историю, сообщает телеканал Sky News. дальше »
2021-5-30 11:14 | |
|
|
Великобритания ввела санкции против 14 россиян по делу Магнитского
Всего в списке 22 человека – кроме россиян, это пять граждан ОАЭ, а также граждане Гондураса, Никарагуа и Гватемалы, которых подозревают в коррупции и отмывании денег.Действия Лондона приветствовал в Twitter финансист Билл Браудер, с которым сотрудничал Магнитский, и который после его смерти стал инициатором принятия "законов Магнитского" в разных странах.After Magnitsky’s ... Читать далее дальше »
2021-4-27 22:31 | |
|
|
Британцы оштрафовали пять казино за отмывание денег. Заплатить пришлось немало
В Великобритании оштрафовали казино (Фото: tripadvisor. ru) Британская комиссия по азартным играм ввела санкции против пяти казино, которые нарушили политику социальной ответственности и были уличены в отмывании денег. дальше »
2021-3-31 10:21 | |
|
|
Экс-премьера Латвии обвиняют в мошенничестве и отмывании денег
В Латвии бывшему премьер-министру страны Андрису Шкеле предъявлены обвинения в мошенничестве и возможной легализации преступно нажитых средств в деле о внедрении цифрового телевидения. Об этом сообщает прибалтийский информационный портал. дальше »
2021-3-23 09:13 | |
|
|
Sohu: Евросоюз получил Brexit, потому что мешал Лондону зарабатывать на отмывании денег
Истинная причина Brexit заключается по мнению авторов китайского издания в том, что Евросоюз помешал Лондону отмывать деньги. В результате чего премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провозгласил, что это станет новой отправной точкой в истории Великобритании и обеспечит стране свободу. дальше »
2021-1-19 13:58 | |
|
|
Sohu: Евросоюз мешал Лондону зарабатывать на отмывании денег и получил Brexit
Sohu: Евросоюз мешал Лондону зарабатывать на отмывании денег и получил Brexit Alexas_Fotos / pixabay. com Истинная причина выхода Великобритании из Европейского союза заключается в том, что Лондон хочет и дальше зарабатывать на статусе глобального центра отмывания денег. дальше »
2021-1-19 11:51 | |
|
|
Sohu: Евросоюз мешал Лондону зарабатывать на отмывании денег и получил Brexit
Истинная причина выхода Великобритании из Европейского союза заключается в том, что Лондон хочет и дальше зарабатывать на статусе глобального центра отмывания денег. Такую точку зрения высказали авторы китайского издания Sohu. дальше »
2021-1-19 11:41 | |
|
|
Жена азербайджанского экс-банкира проиграла в Лондоне иск по делу об источниках богатства
Верховный суд Великобритании отклонил иск супруги бывшего банкира из Азербайджана Замиры Гаджиевой о пересмотре ее дела об отмывании денег. Суд потребовал от нее раскрыть источник капитала на покупку недвижимости стоимостью 29 миллионов долларов, пишет The Guardian. дальше »
2020-12-21 16:53 | |
|
|
Гражданина России Латвия подозревает в «отмывании» денег
В аэропорту «Рига» был задержан гражданин России, которого подозревают в «отмывании» более 400 000 евро. Начат уголовный процесс. Что известно по данному «происшествию»? дальше »
2020-8-26 14:24 | |
|
|
В Британии олигархов из России обвинили в «отмывании денег» и госпропаганде
Комитет британского парламента по разведке и безопасности страны опубликовал доклад о «российском вмешательстве» во внутреннюю политику государства. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства. дальше »
2020-7-21 13:50 | |
|
|
В Британии заявили об «отмывании денег» олигархами из России
Олигархи из России отмывают в Лондоне незаконные средства и продвигают интересы России. Об этом говорится в докладе комитета британского парламента по разведке и безопасности. В докладе о «российском вмешательстве» не нашлось подтверждений влияния РФ на референдум по Brexit, однако сообщается о других фактах «шпионажа». дальше »
2020-7-21 13:08 | |
|
|
В Великобритании арестовали бизнесмена за мошенничество с программой сохранения рабочих мест
Королевская налогово-таможенная служба сообщила, что в среду, 8 июля, был задержан мужчина по подозрению в «мошенничестве с государственными доходами, введении в заблуждение, уклонении от уплаты НДС и отмывании денег». дальше »
2020-7-13 18:15 | |
|
|
Латвиец согласился "отмыть" через свой счет британские деньги, ему грозят принудительные работы
Даугавпилчанин за вознаграждение согласился получить на свой счет 5117 евро, полученные мошенническим путем в Великобритании. Прокуратура требует для него 280 часов исправительных работ. Даугавпилсская прокуратура в середине июня передала в суд уголовное дело об отмывании денег. дальше »
2020-6-29 10:15 | |
|
|
Американская прокуратура заявляет: Катар и Россия подкупили руководство ФИФА, чтобы провести у себя чемпионат мира (The New York Times, США)
После длительных расследований и многочисленных обвинений Министерство юстиции США в понедельник впервые заявило о том, что представители России и Катара давали взятки чиновникам ФИФА, чтобы получить право на проведение чемпионатов мира по футболу. дальше »
2020-4-7 14:02 | |
|
|
Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову приговорили к 13 годам тюрьмы. Это уже третий ее приговор
Суд по уголовным делам Ташкента приговорил дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы по обвинению в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении и отмывании денег. дальше »
2020-3-18 12:04 | |
|
|
Проданная Ван Гогом за бесценок картина ушла с молотка за 15 млн
В Нидерландах картину Ван Гога «Пейзаж с крестьянским домом» продали за 15 миллионов евро. Ее приобрел коллекционер на международной выставке искусства и антиквариата TEFAF в Маастрихте, сообщает Artsy. дальше »
2020-3-12 06:37 | |
|
|
Количество фигурантов дела об отмывании 50 млн евро в ABLV Bank выросло до 14
Количество фигурантов расследуемого прокуратурой дела по подозрению в легализации через ликвидируемый ABLV Bank по крайней мере 50 млн евро, к которым применен статус лиц, имеющих право на защиту, увеличилось до 14 человек. дальше »
2020-3-5 17:33 | |
|
|
«Работа в интересах Путина»: США объяснили санкции против Дерипаски
Министерство финансов США ввело ограничения против российского бизнесмена Олега Дерипаски. Новые меры объяснили участием олигарха в инвестпроектах в Сочи перед Олимпиадой, финансированием проектов по просьбам президента РФ и других чиновников, а также номинальным владением активами и участием в отмывании средств «в интересах» Владимира Путина. Об этом сообщила FT со ссылкой ... Читать далее дальше »
2020-2-15 14:52 | |
|
|
Беглый миллиардер продал на аукционе Sotheby's картину Дэвида Хокни за $30 млн
Миллиардер из Гонконга Джозеф Лау (№65 в глобальном рейтинге Forbes, состояние $16,4 млрд), объявленный в розыск в Макао по делу о взяточничестве и отмывании денег, продал на аукционе Sotheby's в Лондоне картину «Всплеск» Дэвида Хокни. дальше »
2020-2-12 12:39 | |
|
|
Дело о 50 млн евро в банке ABLV: право на защиту имеют 13 человек
В рамках расследования дела о возможном отмывании 50 млн евро через ликвидируемый ABLV Bank право на защиту имеют уже 13 человек, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лаура Маевска. дальше »
2020-2-6 13:49 | |
|
|
По делу об отмывании 50 млн евро через ABLV Bank арестован гражданин Белоруссии
Суд Латгальского предместья Риги по уголовному процессу об отмывании 50 млн евро через ABLV Bank сегодня дал санкцию на арест одного из четырех подозреваемых иностранных граждан — гражданина Белоруссии. дальше »
2020-2-1 19:21 | |
|
|
Прокурор: сотрудники ABLV Banka участвовали в отмывании денег
В деле об отмывании не менее 50 млн евро через ABLV banka, право на защиту имеют семь бывших работников банка, в том числе один бывший член правления, сообщил прокурор Дайнис Штейнбергс. Старший прокурор Гита Биезума рассказала, что 28 января в общей сложности прошло не менее 30 обысков только в Латвии. ... Читать далее дальше »
2020-1-30 17:49 | |
|
|
Подробности отмывания денег через ABLV: В деле фигурирует бывший член правления банка
В деле об отмывании не менее 50 млн евро через ABLV banka, право на защиту имеют семь бывших работников банка, в том числе один бывший член правления банка, сообщил прокурор Дайнис Штейнбергс. Старший прокурор Гита Биезума рассказала, что 28 января в общей сложности прошло не менее 30 обысков только в ... Читать далее дальше »
2020-1-30 17:33 | |
|
|
Шведский банк SEB заподозрили в отмывании денег. Часть из них может быть связана с делом Магнитского
Журналисты проанализировали информацию о транзакциях SEB с 2005 по 2017 годы. Они обнаружили 194 компании, которые имели счета в банках как в Прибалтике, так и в Швеции, но зарегистрированные в других странах. дальше »
2019-11-28 19:14 | |
|
|
Еще один скандинавский банк подозревается в отмывании российских денег
Клиенты шведского банка SEB могли отмывать деньги через его подразделения в Эстонии и других странах Балтии, сообщают «Ведомости» со ссылкой на шведский телеканал SVT. Как выяснили журналисты, часть переведенных через подразделение денег связана с делом Магнитского. дальше »
2019-11-27 17:48 | |
|
|
Организатор кражи века в Молдавии собрался на свободу
Защита бизнесмена заявляет, что все судебные решения в отношении осужденного должны быть аннулированы, а самого Платона должны вернуть на Украину. Напомним, после экстрадиции Вячеслава Платона Кишиневский суд приговорил его к 25 годам лишения своды по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере. дальше »
2019-11-22 19:35 | |
|
|
В Молдавии арестовали имущество олигарха Плахотнюка
Об этом сообщило само ведомство в своём Facebook. По его данным, имущество бывшего лидера Демократической партии Молдовы оценивается в 55,4 млн леев (около $3 млн). Арест примерно на 55 млн леев был наложен в рамках уголовных дел об отмывании денег, в которых фигурирует Владимир Плахотнюк, — говорится в сообщении. Арест ... Читать далее дальше »
2019-10-30 19:47 | |
|
|
Грузовик с трупами 39 нелегальных мигрантов нашли в Эссексе
В Великобритании расследуют обстоятельства гибели 39 человек, обнаруженных 23 октября в грузовике, припаркованном в промышленной зоне города Грейс, сообщает BBC. 25-летнему водителю из Северной Ирландии Мо Робинсону предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, контрабанде людей и отмывании денег. дальше »
2019-10-29 09:31 | |
|
|
Водителя фургона с 39 трупами в Эссексе обвиняют в непредумышленном убийстве
Водителю из Северной Ирландии, 25-летнему Морису Робинсону, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, незаконной транспортировке людей и отмывании денег, информирует полиция Эссекса. В минувшую среду в его фургоне лось, ... Читать далее дальше »
2019-10-28 23:35 | |
|
|
Водителя фургона в Британии обвинили в убийстве 39 человек
Королевская прокурорская служба уполномочила полицию предъявить Робинсону обвинения. . . в 39 случаях непредумышленного убийства, сговоре с целью незаконной транспортировки людей, сговоре с целью содействия нелегальной миграции и отмывании денег, — цитирует сообщение РИА Новости. дальше »
2019-10-27 06:03 | |
|
|
В Великобритании водителю грузовика, в котором нашли 39 тел, предъявили обвинение в убийстве
В Великобритании 25-летнему ирландцу Мо Робинсону, водителю грузовика, в котором обнаружили 39 трупов, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает «Би-би-си». Робинсона также обвиняют в торговле людьми, нелегальной миграцией и отмывании денег. дальше »
2019-10-27 03:36 | |
|
|
В Великобритании водителю фургона с 39 трупами предъявили обвинения
В Великобритании 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непредумышленного убийства, а также в торговле людьми, содействии незаконной иммиграции и отмывании денег, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Эссекса. дальше »
2019-10-27 20:42 | |
|
|
Британия отказалась экстрадировать жену экс-банкира Азербайджана
Лондонская судья Эмма Арбатнот отказалась выдать азербайджанским властям Замиру Гаджиеву, жену бывшего директора Международного Банка Азербайджана, сообщает 27 сентября The Sun. Судья не считает, что обвинения в отмывании денег, предъявленные азербайджанскими властями, неверные. дальше »
2019-9-28 20:46 | |
|
|
Экс-глава эстонского Danske Bank покончил с собой. Банк обвинили в отмывании российских денег
56-летний Айвар Рехе пропал в понедельник, 23 сентября. Полиция обнаружила его тело на заднем дворе. По данным ERR, вероятнее всего, он покончил с собой. Рехе занимал пост гендиректора эстонского филиала датского банка Danske Bank с 2006 по 2015 годы. дальше »
2019-9-26 16:04 | |
|
|
СМИ: декларацию об амнистии капитала впервые применили против бизнесмена
В центральном аппарате ФНС следователи ФСБ изъяли декларацию. Ее совладелец компании "Усть-Луга" Валерий Израйлит подал в 2016 году в рамках амнистии капитала. Суд приобщил ее к уголовному делу об отмывании, по которому проходит предприниматель. дальше »
2019-9-23 18:10 | |
|
|
В Монако арестован агент звезды "Реала"
Об этом сообщает Vrt. be 11 сентября Кристоф Хенротай, который является агентом бельгийского голкипера мадридского "Реала" Тибо Куртуа, был арестован полицией в связи с подозрением в коррупции и отмывании денег при осуществлении трансферов. дальше »
2019-9-11 20:09 | |
|
|
Журналисты рассказали о скандальном бизнесе семьи чиновника Нацполиции Шевцова
Заместитель главы ликвидированного департамента Нацполиции и фигурант многочисленных журналистских расследований Евгений Шевцов претендует на должности в новых структурах МВД даже несмотря на многочисленные расследования об его участии в игорном бизнесе и отмывании средств через РФ и оккупированные территории. дальше »
2019-9-7 14:35 | |
|
|