В деле об отмывании не менее 50 млн евро через ABLV banka, право на защиту имеют семь бывших работников банка, в том числе один бывший член правления, сообщил прокурор Дайнис Штейнбергс.
Старший прокурор Гита Биезума рассказала, что 28 января в общей сложности прошло не менее 30 обысков только в Латвии. Параллельное расследование ведется в Беларуси, прокуратура Латвии еще ждет информации от иностранных коллег.
По словам прокурора Штейнбергса, ведущего дело, всего в деле 12 человек имеют право на защиту. Из них шестеро подозреваемые, а четверо — иностранцы.
Международная организованная преступная группировка занималась легализацией преступно нажитых средств, поступавших из России и Беларуси. Деньги подозреваемые получали при помощи ухода от уплаты налогов и мошенничества. Сначала участники группы перечисляли деньги за пределы ЕС, тем временем через предприятия, зарегистрированные на Кипре и в Великобритании, открывали себе счета в ABLV банке и вливали «грязные» деньги в латвийский банк.
«Отдельные сотрудники банка способствовали легализации преступно нажитых средств, давали советы, как сделать перечисления менее подозрительными», — рассказал Штейнбергс.
Семеро бывших сотрудников банка сейчас имеют право на защиту, в том числе один бывший член правления банка. Помимо прочего, прокуратура проверяет ответственность банка в целом. Штейнбергс рассказал, что информацию о возможной легализации преступно нажитых средств правоохранительные органы получили от Службы финансовой разведки. На данный момент транзакции свидетельствуют о том, что преступная группировка отмыла более 50 млн евро. В банке после его ликвидации остался 1,5 млн евро, связанный с этим уголовным делом. Деньги арестованы.
Как уже сообщалось, на этой неделе суд Видземского предместья города Риги арестовал двух участников уголовного дела. По данным СМИ, это юрист Андрис Путниньш и предприниматель, бывший банкир ABLV Андрис Овсянников. источник »
В деле об отмывании не менее 50 млн евро через ABLV banka, право на защиту имеют семь бывших работников банка, в том числе один бывший член правления банка, сообщил прокурор Дайнис Штейнбергс. Старший прокурор Гита Биезума рассказала, что 28 января в общей сложности прошло не менее 30 обысков только в ... Читать далее
Оба выразили надежду, что герцог Йоркский сможет вернуться к общественной жизни, однако на фоне последних новостей это выглядит всё менее вероятным, сообщает издание The Sun со ссылкой на близкий к королевской семье источник.
Прокурор Москвы Денис Попов оформил несколько объектов недвижимости на своих родственников. Стоимость домов, расположенных за границей, составляет миллионы евро, при этом официальный доход Попова несколько лет назад составлял менее 60 тысяч рублей в месяц, выяснил Фонд борьбы с коррупцией.
51-летний Глиндур Вин Ричардс из Уэльса решил помочь другу утилизировать легковушку Skoda Octavia и водрузил её на свой легковой Volkswagen Passat. Так и повёз автомобиль на переработку, сообщает The Independent.
В Великобритании на случай смерти короля Карла III по смене его на наследника принца Уильяма разработан секретный план под названием Менайский мост, сообщает в четверг, 29 февраля, Daily Express. В своей заметке британское...
