отмыванием - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Великобритания ужесточит правила регистрации юрлиц в целях борьбы с олигархами
ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено ужесточить правила регистрации компаний на территории страны в рамках борьбы с отмыванием денег иностранными олигархами. дальше »
2022-3-1 21:36 | |
|
Великобритания планирует принять новый закон о борьбе с отмыванием денег из-за рубежа
Новый закон направлен на борьбу с отмыванием денег из-за рубежа. Об этом сообщило агентство Reuters. Власти признали, что предыдущие меры оказались неэффективны, поскольку олигархи продолжают использовать Лондон для отмывания денег через покупку недвижимости и предметов роскоши. дальше »
2022-3-1 19:05 | |
|
|
Великобритания создаёт реестр иностранных владельцев недвижимости
Великобритания ускорила планы по борьбе с отмыванием денег, приняв масштабные новые законы о регистрации иностранных владельцев британской недвижимости и расширив полномочия правительства по расследованию источников их доходов. дальше »
2022-2-28 14:05 | |
|
|
Великобритания собирается отменить программу «золотых виз» для борьбы с отмыванием денег
Великобритания собирается отменить режим так называемых золотых виз в течение нескольких недель на фоне призывов остановить приток «грязных денег» в страну. Концентрация российских сил у границы с Украиной спровоцировала новые призывы к борьбе с «грязными деньгами», поступающими в Великобританию. дальше »
2022-2-21 13:00 | |
|
|
Банк NatWest признал вину по делу об отмывании денег клиентом
Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании предъявило банку обвинения в связи с операционными уязвимостями систем борьбы с отмыванием денег в период с 2012 по 2016 год. дальше »
2021-10-9 14:15 | |
|
|
Великобритания расширит «санкции Магнитского» для борьбы с отмыванием денег из России
Доминик Рааб, выступая в парламенте Соединенного Королевства 20 апреля, сообщил, что Британия расширит действие «акта Магнитского» для борьбы с отмыванием российских денег внутри страны, сообщает «Гордон». дальше »
2021-4-22 17:50 | |
|
|
Великобритания расширит "акт Магнитского" для борьбы с отмыванием денег из РФ – МИД
велась на сайте парламента. Комментарий Рааба последовал за критикой парламентариев. В частности, депутат от Лейбористской партии Лиза Нэнди говорила, что "половина всех отмытых из России денег" проходит через Великобританию и обвинила правительство в бездействии во время наращивания Россией военного присутствия у границы с Украиной и в оккупированном Крыму. дальше »
2021-4-21 10:51 | |
|
|
Британия решила ужесточить санкции против России для борьбы с отмыванием денег
Великобритания расширит «акт Магнитского» для борьбы с отмыванием российских денег в стране. Об этом сообщил во время выступления в парламенте министр иностранных дел Доминик Рааб. Ранее депутат Лиза Нэнди обвинила британское правительство в бездействии на фоне последних действий России. дальше »
2021-4-20 22:31 | |
|
|
Британия решила ужесточить санкции против России для борьбы с отмыванием денег
Великобритания расширит «акт Магнитского» для борьбы с отмыванием российских денег в стране. Об этом сообщил во время выступления в парламенте министр иностранных дел Доминик Рааб. Ранее депутат Лиза Нэнди обвинила британское правительство в бездействии на фоне последних действий России. дальше »
2021-4-21 22:28 | |
|
|
В Великобритании возбудили уголовное дело в отношении банка NatWest
Москва. 16 марта. INTERFAX. RU - Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании возбудило уголовное дело в отношении британского банка NatWest Group Plc (бывший Royal Bank of Scotland). дальше »
2021-3-16 14:22 | |
|
|
Ландромат закрывается: как США и Великобритания будут бороться с отмыванием российских денег
Как устроена прачечнаяВ отличие от других европейских стран, Британия по политическим соображениям пока не участвует в обмене налоговой информацией с Россией, что сделало ее одним из привлекательных мест для вывода и хранения российского капитала, особенно в связи с закрытием для этих целей таких признанных убежищ, как Кипр и Латвия. По ... Читать далее дальше »
2021-3-5 09:42 | |
|
|
Москва ввела ответные санкции против Лондона по «делу Магнитского»
Закон «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского» вступил в силу в Великобритании в 2018 году, однако применить его Лондон смог лишь после выхода из Евросоюза. Российской Федерацией в качестве ответа на санкционные ограничения со стороны Лондона на фоне «дела Магнитского» анонсировано введение запрета ... Читать далее дальше »
2020-11-21 16:58 | |
|
|
Кремль готовит ответные меры на новые санкции Лондона по делу Магнитского
Санкции введены британским правительством согласно вступившему в силу в мае 2018 года закону «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского». В чёрный список 25 россиян. дальше »
2020-7-7 14:28 | |
|
|
Помпео назвал британский санкционный закон новым мощным экономическим инструментом
ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Британский закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег станет для Лондона новым мощным экономическим инструментом в рамках совместной с США борьбы с нарушениями прав человека… дальше »
2020-7-7 21:31 | |
|
|
Британия ввела персональные санкции против Бастрыкина
В мае 2018 года в Великобритании вступил в силу закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского". Эта поправка позволяет Лондону накладывать санкции на граждан, якобы уличенных в нарушении прав человека. дальше »
2020-7-6 18:01 | |
|
|
В Эстонии хотят «поставить точку» в коррупционном деле Danske Bank
Член финансовой комиссии Андрес Сутт положительно отозвался о деятельности Финансовой инспекции в сфере борьбы с отмыванием денег. «Европейская служба банковского надзора завершила свое расследование и сообщила, что Финансовая инспекция корректно выполняла свои обязанности. дальше »
2020-5-20 11:13 | |
|
|
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег». дальше »
2020-5-20 06:07 | |
|
|
Mr Green заплатит 3 миллиона фунтов штрафа в Великобритании
Игорный оператор Mr Green, теперь принадлежащий William Hill, должен заплатить три миллиона фунтов стерлингов после того, как выяснилось, что он нарушил правила предотвращения вреда от азартных игр и правила борьбы с отмыванием денег в Великобритании. дальше »
2020-5-9 09:08 | |
|
|
Британская Колумбия изучает риски отмывания денег через казино
BCLC обрисовала в общих чертах некоторые из мер, которые приняла для борьбы с отмыванием денег, включая процессы «знай своего клиента в лицо», которые проверяют финансовое положение игроков и выявляют любые потенциальные риски. дальше »
2020-5-8 13:05 | |
|
|
Британцы возмущаются: подозрительные олигархи из России скупают Лондон — с какой целью? (Focus, Германия)
Роскошные колонны, огромные окна, светлые фасады — и всё это в самом центре. У гуляющих по Лондону дух захватывает при виде городских особняков. Но многие из них принадлежат не британцам, а находятся во владении русских. дальше »
2020-3-6 01:48 | |
|
|
«Эффект разорвавшейся бомбы»: почему арт-дилеры бегут из ЕС в Москву и зачем им «бабули из Казахстана»
«Паника. Абсолютная чертова паника», — так один крупный галерист описал реакцию своих товарищей из Общества арт-дилеров Лондона на новые правила борьбы с отмыванием денег. Пятая директива Евросоюза вступила в силу 10 января, и помимо стран ЕС ее признали Великобритания, Швейцария и некоторые другие государства. Журналистку FT Джен Дэлли такая реакция ... Читать далее дальше »
2020-2-22 20:43 | |
|
|
Левитс: Европе необходимо разработать общие принципы борьбы с отмыванием денег
Европе необходимо разработать общие принципы борьбы с легализацией преступно нажитых средств, заявил президент Эгил Левитс на организованном председательствующей в Совете Европейского союза (ЕС) Хорватией совещании послов стран-членов и кандидатов на вступление в ЕС. дальше »
2020-1-17 16:42 | |
|
|
ФНС станет получать данные о счетах россиян от британских офшоров
В прошлом году ФНС удалила эти оффшоры из списка партнеров, но теперь, как сообщает РБК, заявила о готовности пересмотреть решение. Как отмечает агентство, это важно как с точки зрения борьбы с уходом от налогов и отмыванием средств, так и в контексте ослабления валютного контроля. дальше »
2020-1-14 19:55 | |
|
|
Еще один скандинавский банк подозревается в отмывании российских денег
Клиенты шведского банка SEB могли отмывать деньги через его подразделения в Эстонии и других странах Балтии, сообщают «Ведомости» со ссылкой на шведский телеканал SVT. Как выяснили журналисты, часть переведенных через подразделение денег связана с делом Магнитского. дальше »
2019-11-27 17:48 | |
|
|
Дерипаска и Якунин-младший отмываются за рубежом?
Несколько влиятельных россиян якобы занимались отмыванием денег в Великобритании, а также пытались привлечь английские СМИ к ответственности за нанесение ущерба своей репутации. дальше »
2019-10-28 16:35 | |
|
|
В Великобритании предъявили обвинение водителю грузовика, где нашли 39 трупов
Робинсон также обвиняется в преступлениях, связанных с торговлей людьми, нелегальной миграцией и отмыванием денег. Он предстанет перед мировым судом в английском Челмсфорде 28 октября. Под стражей остаются трое задержанных в связи с обнаружением трупов: мужчина и женщина из графства Чешир, а также мужчина из Северной Ирландии. Их подозревают в непредумышленном ... Читать далее дальше »
2019-10-27 17:40 | |
|
|
В Англии водителю грузовика, в котором нашли 39 трупов, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве
В английском графстве Эссекс водителю грузовика, в котором нашли 39 трупов, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Об этом пишет Би-Би-Си. 25-летнего жителя Северной Ирландии Мориса Робинсона задержали 23 октября. дальше »
2019-10-27 20:51 | |
|
|
Корейское подразделение крупнейшей биржи отказалось от анонимных криптовалют
Корейское подразделение биржи цифровых активов OKEx проведет делистинг криптовалют с повышенным уровнем анонимности. Информация об этом появилась на официальном сайте проекта. Чем обоснован отказ от анонимных криптовалют? Решение о делистинге было принято на основании их несоответствия выдвинутым Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) правилам. В число активов, ... Читать далее дальше »
2019-9-17 20:36 | |
|
|
Великобритания введет "поправку Магнитского" после Brexit
Великобритания после выхода из Европейского союза (Brexit) намерена задействовать "поправку Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб, передает со ссылкой на Sunday Telegraph. дальше »
2019-8-12 11:18 | |
|
|
Великобритания намерена применить положения акта Магнитского после Brexit
После выхода из Европейского Союза Великобритания применит положения так называемого акта Магнитского. Как сообщает DW, об этом написал глава британского МИД Доминик Рааб в статье для издания The Sunday Telegraph. дальше »
2019-8-12 08:01 | |
|
|
Великобритания планирует применить положение "акта Магнитского" после Brexit
Глава британского МИД Доминик Рааб написал об этом в статье для издания The Sunday Telegraph. Как уже отмечалось, речь идет о положении закона "О санкциях и борьбе с отмыванием денег", касающихся нарушений прав человека. дальше »
2019-8-12 06:18 | |
|
|
Британия захотела использовать «поправку Магнитского» после Brexit
Власти Великобритании смогут использовать «поправку Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег после завершения процедуры Brexit. Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб. дальше »
2019-8-12 02:36 | |
|
|
Британский аналитик предупредил о рисках влияния олигархов на банковский сектор
Ползучее возвращение олигархического влияния на банковский надзор в Украине может навредить усилиям, призванным бороться с отмыванием денег, прививать культуру рационального банковского дела и гарантировать макрофинансовую стабильность. дальше »
2019-7-31 20:31 | |
|
|
Казино Британской Колумбии столкнутся с новым расследованием
Канадская провинция Британская Колумбия проведет официальное расследование деятельности, связанной с отмыванием денег. Премьер-министр Британской Колумбии Джон Хорган объявил, что расследование по делу об отмывании денег в игорных заведениях провинции возглавит судья Верховного суда Остин Каллен. дальше »
2019-5-17 17:12 | |
|
|
FT: Великобритания ужесточит правила выдачи визы инвестора
Бизнесмены, которые инвестируют в ценные бумаги, не смогут получить визу Tier 1. Ужесточение правил объясняют борьбой с отмыванием денег на территории Великобритании. Изначально планировалось вводить более суровые меры. дальше »
2019-3-7 10:23 | |
|
|
Reuters: Великобритания настаивает на исключении Саудовской Аравии из списка ЕК
ТАСС, 14 февраля. Великобритания в ходе встреч за закрытыми дверями, которые прошли накануне обновления Еврокомиссией (ЕК) списка стран с недостаточно надежными механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма… дальше »
2019-2-14 05:15 | |
|
|
Законы Британии побудили россиян скупать элитное жилье в Москве
За последний год в российской столице была продана 1 тыс. объектов элитной недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на исследование американского делового издания Bloomberg. Благодаря британским законам, направленным на борьбу с отмыванием денег, в Москве вырос спрос на элитное жилье. дальше »
2019-2-3 17:59 | |
|
|
Великобритания объявила охоту на «грязные» деньги из России
В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, передает Deutsche Welle со ссылкой на сообщение британского Минфина. Группу возглавят министр финансов Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид. дальше »
2019-1-15 10:25 | |
|
|
Британский финрегулятор расследует деятельность 18 криптокомпаний
Представители Управления по финансовому регулированию FCA (Великобритания) заявили, что в текущий момент расследуют деятельность 18 криптовалютных компаний. Последние подозревают в невыполнении условий борьбы с отмыванием средств (AML). дальше »
2019-1-2 11:59 | |
|
|
FATF требует у Великобритании усиления мониторинга криптосферы
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) потребовала, чтобы Великобритания усилила меры по мониторингу криптовалют для предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма. дальше »
2018-12-11 09:00 | |
|
|
В Великобритании вступил в силу закон с "поправкой Магнитского"
В Британии начал действовать закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег, в который ранее внесли "поправку Магнитского". Она позволяет властям отказывать в визах тем, кого обвиняют в нарушении прав человека, а также в коррупции. дальше »
2018-5-24 17:47 | |
|
|
21.05.2018 18:00 : Британский парламент требует отправительства своей страны ужесточить санкции вотношении РФи конкретных ееграждан
Представитель Терезы Мэй сообщил агентству Рейтер, что Лондон стремится квыводу грязных денег иизбавлению отлиц, которые занимаются отмыванием средств. Насайте британского парламента сегодня ночью был опубликован доклад ороссийской коррупции, подготовленный комитетом помеждународным делам наосновании консультаций сроссийскими ибританскими журналистами ирасследователями, среди которых был предприниматель Владимир Ашурков, политик Гарри Каспаров, британские журналисты Оливер Буллоу иЛюк Хардинг, ипредприниматель Роман Борисович. дальше »
2018-5-22 17:00 | |
|
|
В Британии приняли «поправку Магнитского»
ЛОНДОН, 1 мая — РИА Новости, Мария Табак. Британские парламентарии во вторник одобрили поправки к внесенному правительством законопроекту «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег», одна из… дальше »
2018-5-2 04:00 | |
|
|
Криптовалютные активы создают множество проблем – Банк Англии
«Криптовалютные активы создают множество проблем, связанных с защитой интересов потребителей и инвесторов, целостностью рынка, отмыванием денег, финансированием терроризма, уклонением от уплаты налогов и обходом контроля над капиталом и международными санкциями», – считает он. дальше »
2018-3-4 18:35 | |
|
|