2021-4-21 22:28 |
Великобритания расширит «акт Магнитского» для борьбы с отмыванием российских денег в стране. Об этом сообщил во время выступления в парламенте министр иностранных дел Доминик Рааб. Ранее депутат Лиза Нэнди обвинила британское правительство в бездействии на фоне последних действий России. источник »
|
Великобритания расширит «акт Магнитского» для борьбы с отмыванием российских денег в стране. Об этом сообщил во время выступления в парламенте министр иностранных дел Доминик Рааб. Ранее депутат Лиза Нэнди обвинила британское правительство в бездействии на фоне последних действий России.
2021-4-20 22:31 | |
|
|
ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Британский закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег станет для Лондона новым мощным экономическим инструментом в рамках совместной с США борьбы с нарушениями прав человека…
2020-7-7 21:31 | |
|
|
Член финансовой комиссии Андрес Сутт положительно отозвался о деятельности Финансовой инспекции в сфере борьбы с отмыванием денег. «Европейская служба банковского надзора завершила свое расследование и сообщила, что Финансовая инспекция корректно выполняла свои обязанности.
2020-5-20 11:13 | |
|
|
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
2020-5-20 06:07 | |
|
|
Игорный оператор Mr Green, теперь принадлежащий William Hill, должен заплатить три миллиона фунтов стерлингов после того, как выяснилось, что он нарушил правила предотвращения вреда от азартных игр и правила борьбы с отмыванием денег в Великобритании.
2020-5-9 09:08 | |
|
|
BCLC обрисовала в общих чертах некоторые из мер, которые приняла для борьбы с отмыванием денег, включая процессы «знай своего клиента в лицо», которые проверяют финансовое положение игроков и выявляют любые потенциальные риски.
2020-5-8 13:05 | |
|
|
«Паника. Абсолютная чертова паника», — так один крупный галерист описал реакцию своих товарищей из Общества арт-дилеров Лондона на новые правила борьбы с отмыванием денег. Пятая директива Евросоюза вступила в силу 10 января, и помимо стран ЕС ее признали Великобритания, Швейцария и некоторые другие государства. Журналистку FT Джен Дэлли такая реакция ... Читать далее
2020-2-22 20:43 | |
|
|
Европе необходимо разработать общие принципы борьбы с легализацией преступно нажитых средств, заявил президент Эгил Левитс на организованном председательствующей в Совете Европейского союза (ЕС) Хорватией совещании послов стран-членов и кандидатов на вступление в ЕС.
2020-1-17 16:42 | |
|
|
В прошлом году ФНС удалила эти оффшоры из списка партнеров, но теперь, как сообщает РБК, заявила о готовности пересмотреть решение. Как отмечает агентство, это важно как с точки зрения борьбы с уходом от налогов и отмыванием средств, так и в контексте ослабления валютного контроля.
2020-1-14 19:55 | |
|
|
Корейское подразделение биржи цифровых активов OKEx проведет делистинг криптовалют с повышенным уровнем анонимности. Информация об этом появилась на официальном сайте проекта. Чем обоснован отказ от анонимных криптовалют? Решение о делистинге было принято на основании их несоответствия выдвинутым Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) правилам. В число активов, ... Читать далее
2019-9-17 20:36 | |
|
|
Соединенное Королевство с апреля ужесточит правила выдачи визы инвестора. Данное решение было принято в рамках борьбы с отмыванием денег на своей территории.
2019-3-8 08:03 | |
|
|
В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, передает Deutsche Welle со ссылкой на сообщение британского Минфина. Группу возглавят министр финансов Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид.
2019-1-15 10:25 | |
|
|
Представители Управления по финансовому регулированию FCA (Великобритания) заявили, что в текущий момент расследуют деятельность 18 криптовалютных компаний. Последние подозревают в невыполнении условий борьбы с отмыванием средств (AML).
2019-1-2 11:59 | |
|
|
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) потребовала, чтобы Великобритания усилила меры по мониторингу криптовалют для предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма.
2018-12-11 09:00 | |
|
|
ается якобы для борьбы с отмыванием денег и организованной преступностью.
2018-12-6 20:44 | |
|
|