отмывание - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Приключения азербайджанского олигарха в Лондоне: Мошенничество, отмывание денег, суд
Вестминстерский гражданский суд Лондона рассмотрел иск британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) об аресте 15,3 миллиона фунтов стерлингов (35 миллионов манатов –ред. ), находящихся на счетах членов семьи азербайджанского депутата Джаваншира Фейзиева. дальше »
2021-11-4 12:21 | |
|
Полиция Великобритании конфискует криптовалюту на сумму почти 160 миллионов долларов
Детективы, расследующие отмывание денег в Великобритании, конфисковали 114 миллионов фунтов стерлингов (158,8 миллиона долларов США) криптовалюты, что является крупнейшей конфискацией криптовалюты за всю историю Великобритании. дальше »
2021-6-25 00:22 | |
|
|
Британцы оштрафовали пять казино за отмывание денег. Заплатить пришлось немало
В Великобритании оштрафовали казино (Фото: tripadvisor. ru) Британская комиссия по азартным играм ввела санкции против пяти казино, которые нарушили политику социальной ответственности и были уличены в отмывании денег. дальше »
2021-3-31 10:21 | |
|
|
Британия вернула похищенные коррупционером из Нигерии миллионы в бюджет страны
Абуджа, 10 марта. Власти Великобритании согласились передать Нигерии 4,2 миллиона фунтов стерлингов, конфискованных у бывшего губернатора штата Дельта Джеймса Ибори. Нигерийского чиновника посадили в британскую тюрьму за отмывание денег. дальше »
2021-3-11 23:15 | |
|
|
Европол арестовал преступников, отмывших 12 млн евро
В рамках международной правоохранительной операции, возглавляемой Национальной полицией Испании и Секретной службой США и координированной Европолом, была ликвидирована организованна преступная группировка, вовлеченная в отмывание денег. дальше »
2021-2-4 12:43 | |
|
|
Прокуратура Молдавии назвала нового главного обвиняемого в «краже века»
После смены власти летом 2019 года Плахотнюк (также имеет вторые документы на имя Владислава Новака) скрылся из страны, где его объявили в розыск за отмывание денег в особо крупном размере и попытку захвата власти. дальше »
2020-5-19 18:13 | |
|
|
«Отмывание в интересах Путина»: за что США ввели санкции против Дерипаски
Минфин США раскрыл новые основания, по которым он в апреле 2018 года отправил Олега Дерипаску и его ключевые активы в санкционный список SDN. Ведомство еще в декабре в ходе рассмотрения иска Дерипаски в суде округа Колумбия обязалось ознакомить защиту бизнесмена с ранее закрытыми аргументами, которыми оно руководствовалось. Письмо, направленное Минфином ... Читать далее дальше »
2020-2-15 23:57 | |
|
|
Родственника Башара Асада будут судить в Париже за отмывание денег - Cursorinfo: главные новости Израиля
Об этом пишет в понедельник (9 декабря) британская газета The Guardian (о чем сообщает Интерфакс). Французские власти вменяют в вину Рифату Асаду приобретение на сирийские государственные средства во Франции недвижимости стоимостью не менее 90 млн евро. дальше »
2019-12-10 21:16 | |
|
|
В Великобритании задержан «выигравший» в лотерею 123 раза аферист
Мужчина осуждён за отмывание денег, сообщается ведомством. Распоряжение об изъятии денежных средств, как отмечается в пресс-релизе, было выдано ещё в 2018 году, после того, как 44-летний фигурант приобрёл дом за 493 900 долларов на деньги, которые он выиграл в пакистанскую лотерею. дальше »
2019-9-4 18:02 | |
|
|
Суд в Великобритании приговорил восьмерых поляков за торговлю людьми и отмывание денег
Суд в Великобритании приговорил восьмерых поляков за торговлю людьми и отмывание денег Суд в Великобритании приговорил к различным срокам тюремного заключения пятерых мужчин и трех женщин, которые являются гражданами Польши, за торговлю людьми и отмывание денег. дальше »
2019-7-7 23:35 | |
|
|
Суд вынес приговор «наследнику» Росса Ульбрихта
Ливерпульский суд Короны (Великобритания) приговорил оператора незаконной торговой площадки Silk Road 2.0 к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы за торговлю наркотиками, отмывание денег и детскую порнографию. дальше »
2019-4-16 06:51 | |
|
|
Мужчина, спрятавший 310 тысяч в стиральной машинке, арестован за отмывание денег
скали дом в понедельник. Их интересовали нелегальные жильцы, но обнаружили они большую сумму денег наличными. На фото, продемонстрированном на сайте полиции, видно кучу банкнот, в основном купюры по 20 … Читать далее дальше »
2018-12-4 15:03 | |
|
|
Мужчина, спрятавший 310 тысяч в стиральной машинке, арестован за отмывание денег
Полиция, обнаружившая 309887, спрятанные в стиральной машинке, задержала мужчину по подозрению в отмывании денег. В своем заявлении полицейские отметили, что они обыскали дом в понедельник. Их интересовали нелегальные жильцы, но обнаружили они большую сумму денег наличными. дальше »
2018-11-24 15:03 | |
|
|
Разоблачитель отмывавшего деньги банка назвал “позором” британские партнерства с ограниченной ответственностью
Британец, проливший свет на предполагаемое отмывание миллиардов долларов через эстонское подразделение Danske Bank, назвал “позором” британские партнерства с ограниченной ответственностью (LLPs), которые скрывают личности своих бенефициаров, – сообщает Reuters. дальше »
2018-11-22 14:34 | |
|
|
Британских букмекеров оштрафовали на 6,2 млн за отмывание денег
Букмекерская компания William Hill должна заплатить штраф в размере 6,2 млн за “отсутствие социальной ответственности и отмывание денег”. Таковы выводы … Читать далее дальше »
2018-2-21 20:42 | |
|
|