После смены власти летом 2019 года Плахотнюк (также имеет вторые документы на имя Владислава Новака) скрылся из страны, где его объявили в розыск за отмывание денег в особо крупном размере и попытку захвата власти. Плахотнюка также разыскивает МВД России за незаконный вывод денег (так называемая схема молдавского ландромата), покушение на убийство своего бизнес-партнера и организацию международного наркотрафика.
Он добавил, что не случайно долгий период времени два отчета Kroll не публиковались, в них упоминается еще одна группа влияния — Плахотнюка, а официально о ней больше нигде не говорилось.
Стояногло также констатировал, что дело в отношении Вячеслава Платона было полностью сфабриковано.
Таким образом Плахотнюк обвиняется уже по трем пунктам, связанным с созданием преступной организации, мошенничеством и отмыванием денег в особо крупном размере. Как только обвинительные акты переведут на английский язык, их отправят уполномоченным органам Соединенных Штатов Америки, где скрывается от молдавского правосудия олигарх, чтобы обеспечить его экстрадицию.
Напомним, в августе 2016 года Вячеслав Платон был экстрадирован с Украины по запросу молдавских правоохранительных органов. По обвинению в финансовых махинациях в особо крупном размере Платон был осужден к 25 годам лишения свободы.
Печерский суд Киева 21 ноября 2019 года удовлетворил жалобу адвокатов Вячеслава Платона и отменил распоряжение украинской генпрокуратуры о его экстрадиции, подписанное 29 августа 2016 года как незаконное. Прокуратура РМ не приняла эти доводы, заявив, что Платон будет отбывать назначенное ему наказание в Молдавии.
Лидер Либерал-демократической партии Молдавии премьер-министр с 2009 по 2013 годы Владимир Филат 27 июня 2016 года был признан судом Кишинева виновным в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния вследствие явки с повинной Илана Шора. Антикоррупционная прокуратура также обвинила его в отмывании денег в особо крупных размерах. Филата приговорили к 9 годам лишения свободы. Однако ЕСПЧ вынес постановление «о плохих условиях содержания осужденного в молдавской тюрьме», в результате чего ему уменьшили срок и 3 декабря 2019 года Владимир Филат условно-досрочно вышел на свободу.
Политик и бизнесмен Илан Шор решением суда по этому делу получил 7,5 лет тюрьмы, которые оспорил в апелляционной палате. В этот период он избрался депутатом парламента. Летом 2019 года, после смены власти в стране, Шор, не дожидаясь окончательного приговора, в нарушение условий судебного контроля, покинул Молдавию и скрылся в Израиле. В настоящее время он объявлен в международный розыск.
EADaily сообщало, что в октябре 2019 года парламент Молдавии заслушал отчет комиссии по расследованию всех обстоятельств банковского мошенничества, в результате которого экономика страны понесла ущерб более чем в 1 млрд евро.
В документе подчеркивается, что это был хорошо подготовленный план, который не мог бы осуществиться без участия политиков и государственных деятелей, находящихся у власти. Следствие установило, что за операцией по выводу средств из молдавских банков стояла группа лиц, возглавляемая лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и бизнесменом Вячеславом Платоном. В преступной схеме также были задействованы судьи, руководство Национального банка и члены Национальной комиссии по финансовому рынку.
Основными бенефициарами банковского мошенничества тогда были названы группы, возглавляемые Плахотнюком, бывшим мэром Оргеева бизнесменом Иланом Шором и бывшим премьером Владимиром Филатом. источник »
Отчет, опубликованный British Airways, показывает, что авиакомпания вернула деньги 921 000 пассажирам с тех пор, как ввели карантинные ограничения. Об этом сообщает информационный портал The Times. Однако представители British Airways признали, что 47 400 человек не получили своих денег за отмененные рейсы.
Британское издание The Sun привело результаты опроса британцев, который показал, что 80% жителей Великобритании осуждает Викторию Бекхэм, состояние которой составляет 335 млн, за то, что она воспользовалась финансовой помощью государства, сообщает «Газета.
Владельцы «Формулы-1» сделают всё возможное, чтобы гарантировать участие всех десяти команд в чемпионате в следующем году. Думаю, чтобы защитить собственный бизнес, они окажут содействие и дадут денег, чтобы обеспечить участие этих команд, — цитирует Хорнера The Guardian.
Читайте также: Каким будет мир после пандемии коронавируса (FP) После многодневной самоизоляции, трагических смертей и потрясений в мировой экономике лучшим определением для этого исторического момента является словосочетание «крайняя неопределенность».
Великобритания манипулирует необходимостью привлечения капитала и инвестиций в страну после Брексит, а также борется с потоком полученных незаконным путем денег через свои банки и финансовые институты.
Меган и Гарри нужно срочно заняться «ребрендингом». Во время отречения от королевских обязанностей в начале января 2020 года и принц Гарри согласились пойти на некоторые ограничения. Первым делом супруги отказались от финансирования своих потребностей из бюджета монаршей семьи Великобритании.
В своей статье репортер издания Барбара Боланд (Barbara Boland) пишет о том, что граждане США заслуживают знать, какие страны тратят миллионы долларов на то, чтобы оказывать влияние на ход политических дискуссий в Вашингтоне, а также, сколько именно денег они расходуют.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает, что Украина демонстрирует «хороший прогресс» в выполнении предварительных условий Фонда относительно утверждения новой программы расширенного финансирования (EFF).
В понедельник, 27 января, правительство Британии объявило о том, что из бюджета страны выделят 1 миллион фунтов стерлингов для сохранения Аушвиц-Биркенау, передает jewishnews. com. ua. Деньги выделили Министерство иностранных дел и Министерство жилищного строительства, также часть денег дали британские еврейские общины и местное самоуправление.
Россияне тратят на покупку продуктов почти треть своего бюджета (30,2%). А на алкоголь и табачные изделия — 3%, говорится в исследовании «РИА Новости». Авторы исследования также проверили, сколько денег уходит на еду в других странах, и подготовили перечень 40 европейских государств.
Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая — у жителей Украины. Россия занимает 31-е место в рейтинге, — приводит данные исследования издание. Наименьшее количество трат денег на еду у жителей Люксембурга, Ирландии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.
Недостаток денег заставляет работать в нескольких местах, вахтовым методом или в плохих условиях, передаёт Cardiovascular Research. Также люди, живущие «от зарплаты до зарплаты», испытывают дополнительный стресс, что сказывается на здоровье сердца.
Сюжеты, над которыми работал Суини и его коллеги, якобы касались интересов члена Палаты лордов Питера Мандельсона в РФ, а также деятельности главного спонсора кампании в поддержку Brexit Аррона Бэнкса, обвинявшегося в получении денег от Москвы, пишет The Times.
Организация беглого миллиардера Евгения Чичваркина будет спонсировать так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального, а также намерена поддержать либертарианцев, в частности Михаила Светова, который сегодня является фигурантом уголовного дела о педофилии.
Робинсон обвиняется в 39 случаях непредумышленного убийства, заговора с целью торговли людьми, заговора с целью оказания помощи незаконной иммиграции и отмыванию денег. Первоначально полиция заявила, что 31 мужчина и восемь женщин были китайцами, но ряд вьетнамских семей описали, как они боятся, что их близкие находятся среди мертвых.
Несколько влиятельных россиян якобы занимались отмыванием денег в Великобритании, а также пытались привлечь английские СМИ к ответственности за нанесение ущерба своей репутации.
Робинсон также обвиняется в преступлениях, связанных с торговлей людьми, нелегальной миграцией и отмыванием денег. Он предстанет перед мировым судом в английском Челмсфорде 28 октября. Под стражей остаются трое задержанных в связи с обнаружением трупов: мужчина и женщина из графства Чешир, а также мужчина из Северной Ирландии. Их подозревают в непредумышленном ... Читать далее
В Великобритании 25-летнему ирландцу Мо Робинсону, водителю грузовика, в котором обнаружили 39 трупов, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает «Би-би-си». Робинсона также обвиняют в торговле людьми, нелегальной миграцией и отмывании денег.
В английском графстве Эссекс водителю грузовика, в котором нашли 39 трупов, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Об этом пишет Би-Би-Си. 25-летнего жителя Северной Ирландии Мориса Робинсона задержали 23 октября.
В Великобритании 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непредумышленного убийства, а также в торговле людьми, содействии незаконной иммиграции и отмывании денег, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Эссекса.
Глава британского МИД Доминик Рааб написал об этом в статье для издания The Sunday Telegraph. Как уже отмечалось, речь идет о положении закона "О санкциях и борьбе с отмыванием денег", касающихся нарушений прав человека.
Ползучее возвращение олигархического влияния на банковский надзор в Украине может навредить усилиям, призванным бороться с отмыванием денег, прививать культуру рационального банковского дела и гарантировать макрофинансовую стабильность.
За всю историю страны 1355 солдат получили награду, и только 14 из них не были от рождения подданными Британской империи. Украинец Филипп Коновал один из них. Читайте также: Затишье перед бурей: как эпоху беззаботности вытеснила Первая мировая война Простой каменотес из Подольской губернии понимал – дома денег не заработаешь, поэтому отправился ... Читать далее
В пятницу, 5 июля, суд в Великобритании признал восьмерых граждан Польши виновными в торговле людьми, отмывании денег и использовании принудительного труда. Как сообщает DW, пятерых мужчин и трех женщин суд приговорил к срокам от четырех до 11 лет лишения свободы.
Все больше людей отказываются от употребления в пищу мяса, тем временем рестораны активно включают в свое меню вегетарианские блюда. При этом многие люди, которые отказываются от мяса, считают, что изменения положительно повлияют не только на состояние их здоровья, но также и на бюджет.
74-летний Брюс Мастерс (Bruce Masters) начал пить пиво с 15 лет. С тех пор он вел учет каждого стакана и потраченных на напитки денег, а также отмечал в блокноте каждый паб, где он побывал.
Для лиц, ищущих убежище, попытаться найти работу в другой стране очень сложно. Мало того, что часто существует языковой барьер и множество различной документации, но также государственные системы могут поощрять эксплуатацию.
Кризис в Венесуэле в очередной раз вывел в информационную повестку вопрос о том, почему и зачем российское государство, а также окологосударственные компании вкладывают деньги и выдают кредиты некоторым странам.
Из-за планов построить миллион новых домов между Оксфордом и Кембриджем будет утеряна площадь сельской местности размером с Бирмингем, заявили участники
общественной организции по защите сельской Англии.
Бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон настаивает на необходимости увеличения расходов на оборону на фоне растущей угрозы, которую представляет Россия, сообщает The Sun. Также Фэллон предложил помешать российским компаниям использовать один из крупнейших мировых финансовых центров лондонский Сити, пишет издание.
Выжившая в Холокосте и пережившая немецкую оккупацию Венгрии 74-летняя Агнес Грюнвальд-Шпир призвала сегодня Лейбористскую партию Великобритании решить вопрос
с антисемитизмом.
Опросы, проведенные британскими и французскими агентствами показали, что потребители нелегального контента также платят больше денег медиакомпаниям, чем те, кто не нарушает закон.
В Британии начал действовать закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег, в который ранее внесли "поправку Магнитского". Она позволяет властям отказывать в визах тем, кого обвиняют в нарушении прав человека, а также в коррупции.
В Великобритании на случай смерти короля Карла III по смене его на наследника принца Уильяма разработан секретный план под названием Менайский мост, сообщает в четверг, 29 февраля, Daily Express. В своей заметке британское...
