2021-12-18 16:29 |
Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании посчитало, что банк уделял недостаточно внимания мерам противодействия отмыванию денег в период с 2010 по 2018 гг. источник »
|
Полиция Великобритании изъяла 180 млн ($250 млн) в криптовалюте в рамках расследования деятельности по отмыванию денег. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters. По его данным, речь идет о конфискации рекордной для Великобритании суммы в криптовалюте.
2021-7-13 10:16 | |
|
|
Великобритания ввела новые международные антикоррупционные санкции в отношении 14 граждан России, сообщает министерство иностранных дел Соединенного Королевства. «Новые режимы санкций Великобритании вступили в полную силу в соответствии с Законом о санкциях и противодействии отмыванию денег 2018 года (Закон о санкциях) в 23:00 31 декабря 2020 года.
2021-4-27 19:59 | |
|
|
В недавно опубликованном докладе о вмешательстве России нарисована мрачная картина британской демократии. Дезинформационная кампания Кремля, направленная на наши выборы, лондонская «прачечная» по отмыванию грязных денег, российские элиты, покупающей себе доступ к британскому истеблишменту.
2020-7-28 08:16 | |
|
|
В недавно опубликованном докладе о вмешательстве России нарисована мрачная картина британской демократии. Дезинформационная кампания Кремля, направленная на наши выборы, лондонская «прачечная» по отмыванию грязных денег, российские элиты, покупающей себе доступ к британскому истеблишменту.
2020-7-28 06:32 | |
|
|
Утверждение американского ведомства в своей статье процитировала газета The Financial Times. В ответ Дерипаска написал письмо в редакцию издания, в котором заявил, что публикация оставила у него «странное и глубоко неприятное впечатление», передаёт «Медуза».
2020-2-20 20:13 | |
|
|
В вашей статье и её заголовке слепо повторяются не имеющие под собой основания обвинения, которые я оспариваю в американских судах. Обвинения, которые, как вы прекрасно знаете, не подкреплены какими бы то ни было доказательствами, — говорится в письме Дерипаски.
2020-2-20 19:32 | |
|
|
«Решение было принято после проверки FCA систем противодействия отмыванию денег ePayments, в ходе которой были выявлены требующие устранения недочёты», — заявили в компании. Пользователям сервиса недоступны какие-либо действия по счетам. Сервис сотрудничает с регулятором для возобновления работы.
2020-2-13 14:28 | |
|
|
Сторонники одиозного блогера Алексея Навального 27 декабря принялись распространять данные о том, что некий экономист Артем Торчинский собирается обратиться в суд с требованием разблокировать счета «Фонда борьбы с коррупцией» и его работников.
2019-12-28 12:58 | |
|
|
Средняя зарплата в Литве выше, чем в Латвии. Темпы роста экономики — тоже. Цены в Вильнюсе ниже, чем в Риге процентов на 20. Железная дорога Литвы — в плюсе, а латвийская — в минусе. Латвию хотят включить в "серые списки" по отмыванию денег, Литвы там нет и не может быть… ... Читать далее
2019-12-6 10:30 | |
|
|
В Берлине накануне началась трехдневная конференция "Россия для граждан". Мероприятие, якобы посвященное политическим интересам россиян, организовано опальным олигархом Михаилом Ходорковским. К слову, в РФ о конференции мало кто знает, тем более, что сами участники встречи решили не распространяться о ней.
2019-11-17 21:15 | |
|
|
Робинсон обвиняется в 39 случаях непредумышленного убийства, заговора с целью торговли людьми, заговора с целью оказания помощи незаконной иммиграции и отмыванию денег. Первоначально полиция заявила, что 31 мужчина и восемь женщин были китайцами, но ряд вьетнамских семей описали, как они боятся, что их близкие находятся среди мертвых.
2019-10-30 05:08 | |
|
|
В отношении опального российского олигарха ведется расследование по обе стороны Атлантики после того, как было закрыто несколько гражданских дел. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) и американское Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) получили подробные сведения о действиях с участием Владимира Гусинского.
2019-10-12 11:40 | |
|
|
Против агентов по недвижимости, адвокатов и поверенных в делах, которые способствуют отмыванию денег в Британии на общую сумму около 100 миллиардов фунтов стерлингов, однако не сообщают о подозрительной деятельности…
2018-11-1 16:04 | |
|
|
Дни «Лондограда» сочтены — британские власти всё-таки «взялись за олигархов», поскольку больше не желают, чтобы их страна была «мировой машиной по отмыванию денег», пишет Der Spiegel.
2018-10-18 10:54 | |
|
|
Национальное криминальное агентство Великобритании должно объяснить, почему не состоялось расследование «достоверных доказательств» отмывания российских денег, заявили два члена британского парламента.
2018-10-8 08:56 | |
|
|
Бывший руководитель подразделения Национального агентства по борьбе с тяжкими преступлениями Великобритании (NCA) Джон Бентон заявил, что в 2016 году получил приказ остановить расследование по отмыванию денег из России, сообщает газета Telegraph.
2018-9-23 15:16 | |
|
|
Новые, более строгие законы о противодействии отмыванию денег заработали в полную силу, и агентства недвижимости уже были оштрафованы на шестизначные и семизначные суммы, просто эти штрафы не подвергаются огласке, – заявил изданию Business Insider UK глава Национальной ассоциации агентов по продаже недвижимости (NAEA).
2018-1-23 17:04 | |
|
|