Guardian (Великобритания): ужесточение мер против частных школ и юридических фирм, причастных к отмыванию денег

2018-11-1 16:04

Против агентов по недвижимости, адвокатов и поверенных в делах, которые способствуют отмыванию денег в Британии на общую сумму около 100 миллиардов фунтов стерлингов, однако не сообщают о подозрительной деятельности… источник »

денег отмыванию против 100 британии около сумму

Источник: news.rambler.ru

денег отмыванию → Результатов: 4


Spiegel: власти Великобритании всерьёз взялись за «жителей Лондонграда»

Дни «Лондограда» сочтены — британские власти всё-таки «взялись за олигархов», поскольку больше не желают, чтобы их страна была «мировой машиной по отмыванию денег», пишет Der Spiegel.

2018-10-18 10:54


В Британии потребовали объяснить остановку следствия по отмыванию денег из РФ

Национальное криминальное агентство Великобритании должно объяснить, почему не состоялось расследование «достоверных доказательств» отмывания российских денег, заявили два члена британского парламента.

2018-10-8 08:56


В Британии свернули расследование по отмыванию денег из России

Бывший руководитель подразделения Национального агентства по борьбе с тяжкими преступлениями Великобритании (NCA) Джон Бентон заявил, что в 2016 году получил приказ остановить расследование по отмыванию денег из России, сообщает газета Telegraph.

2018-9-23 15:16


Законы об отмывании денег: налоговая тихо оштрафовала агентства недвижимости на миллионы фунтов

Новые, более строгие законы о противодействии отмыванию денег заработали в полную силу, и агентства недвижимости уже были оштрафованы на шестизначные и семизначные суммы, просто эти штрафы не подвергаются огласке, – заявил изданию Business Insider UK глава Национальной ассоциации агентов по продаже недвижимости (NAEA).

2018-1-23 17:04


Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Необучаемые: британские министры требуют усиливать давление на Москву

Конференция по безопасности в Мюнхене должна стать очередной площадкой для антироссийских выкриков, угроз и планирования нового санкционного пакета. По крайней мере именно таким образом представляют это мероприятие в Лондоне.

В Британии призвали усилить давление на Россию

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава министерства обороны Джон Хили призвали усилить давление на Россию на фоне проходящей в немецком Мюнхене конференции по безопасности.

Ваша реклама здесь