Национальное криминалистическое бюро наложило арест на восемь подозрительных счетов на основании закона «О необъяснимом обогащении» по подозрению в причастности к международной коррупции.
National Crime Agency (NCA) 14 августа сообщило о наложении ареста по Ордеру о заморозке банковских счетов на восемь счетов, на которых хранятся суммарно сто миллионов фунтов стерлингов. Криминалистическое бюро отказалось раскрывать имена владельцев этих счетов в интересах следствия и сообщило только, что арест наложен в соответствии с законом – «О необъяснимом обогащении» и что он будет снят немедленно, если подозреваемые смогут убедительно объяснить происхождение денежных средств. Пока же у полиции есть все основания полагать, что поступления являются взятками, полученными от иностранных граждан.
Лондон продолжает оставаться центром притяжения для «грязных денег» из наиболее коррумпированных государств планеты, — России, Нигерии, Пакистана, бывших республик Советского Союза стран Азии; суммарный годовой оборот коррупционных доходов, проходящих через британские финансовые организации, оценивается с 100 миллиардов фунтов стерлингов. Источник источник »
Дипломаты отмечают, что представители СМИ из России часто сталкиваются с проблемами в оформлении виз и открытии банковских счетов. В сообщении пресс-службы говорится, что в британском парламенте призывают государственных деятелей не общаться с представителями российских СМИ.
Продавец-консультант Louis Vuitton и ее две сестры были заключены в тюрьму за кражу более 230 000 фунтов стерлингов в результате аферы с покупками.
Юань Тинг Ю работала в Selfridges в центре Манчестера, а ее сестры Юань Йи Ю и Юань Лин Ю – в магазинах дьюти-фри в аэропорту Манчестера.
