2019-1-5 16:21 |
Продавец-консультант Louis Vuitton и ее две сестры были заключены в тюрьму за кражу более 230 000 фунтов стерлингов в результате аферы с покупками. Юань Тинг Ю работала в Selfridges в центре Манчестера, а ее сестры Юань Йи Ю и Юань Лин Ю – в магазинах дьюти-фри в аэропорту Манчестера.
Вместе они злоупотребляли налоговой схемой, которая позволяла им получать фиктивные скидки.
Они использовали схему, которая позволяет иностранным туристам требовать возмещения НДС по товарам, купленным в Великобритании.
Юань Тинг копировала паспортные данные с заявок на возврат налогов, заполненных туристами, которые совершали покупки в Selfridges.
Личные данные путешественников использовались для заполнения поддельных форм заявок на возврат налогов от несуществующих покупок роскошных сумок, обуви и кошельков стоимостью в тысячи долларов.
Три сестры, которые живут в Суинтоне, на банковских реквизитах указали имена разных членов семьи, которым нужно было вернуть выплаченные налоги.
В период с июня 2016 года по февраль 2017 года они заработали 239 794 фунтов стерлингов, а затем попытались получить еще 83 455 фунтов стерлингов.
Их схема развалилась после того, как британские пограничники провели расследование, увидев, что им неоднократно предъявлялись заявки с одинаковыми номерами банковских счетов, но с разными именами и паспортными данными.
Сотрудники Управления по налоговым и таможенным сборам Ее Величества (HMRC) провели обыск в доме сестер и обнаружили ноутбук, в котором содержалась электронная таблица с подробной информацией о семейных счетах в банке и о том, сколько денег было возвращено.
Выплаты были произведены как минимум девяти родственникам, включая мать, отца, брата и двух двоюродных сестер.
Все три сестры признались в налоговом мошенничестве и были приговорены к тюремному заключению Cудом Короны Манчестера.
Пол Мэйбери, помощник директора отдела по расследованию случаев мошенничества в HMRC, сказал: «Это была осторожная и взвешенная попытка кражи из государственного бюджета. Юань Тинг цинично использовала свою должность, чтобы украсть паспортные данные с целью мошенничества» (фото-lucidtech/wikimedia).
. источник »
|
