Бизнесмену Олегу Тинькову, арестованному на прошлой неделе в Великобритании по запросу США, может грозить до 6 лет лишения свободы за неуплату налогов. Минюст США опубликовал документ с обвинениями Олегу Тинькову, где говорится о том, что бизнесмен в 2013 году якобы умышленно записал в декларации искаженные сведения о своих активах.
По версии американских правоохранителей, Тиньков указал в налоговой декларации доход, в разы отличающийся от реального, а через три дня отказался от гражданства США. Налоговая штатов отмечает, что в 2013 году Тиньков владел 100% акций TCS Group Holding PLC (головной компании банка). Компания то время вышла на IPO на Лондонской фондов бирже и стоимость ее активов оценивалась в $1 млрд. На момент IPO Тиньков все еще был гражданином США, а значит, должен был сообщить налоговой службе актуальную информацию о стоимости своих активов и прибыли от их продажи.
В налоговой отчетности Тиньков указал доход в $260 тысяч, а немногим позже в декларации физлица, отказавшегося от гражданства США, записал доход в $330 тысяч (для исчисления налога на экспатриацию).
По обоим случаям бизнесмену грозит по 3 года лишения свободы. Помимо этого, Тинькову могут предъявить денежные штрафы. Их сумму Минюст не уточняет.
Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова в конце февраля. После начала судебных слушаний с IRS в Лондоне, где находится Тиньков, был выдан ордер на его арест. Ранее представители Тинькова сообщали, что бизнесмен проходит по делу как частное лицо.
Запад начал кампанию «обезжиривания» экономических элит России
Историк, политолог Николай Стариков объяснил дело в отношении Тинькова политикой Запада, которая предполагает давление на экономические элиты России.
В ее рамках претензии могут появиться практически ко всем крупным бизнесменам из России, кто имеет финансовые интересы за рубежом. Причем в основе таких претензий наверняка лежат не конкретные правонарушения, а политический интерес.
Стариков напомнил, что в Великобритании ранее был принят закон о криминальных финансах, который предполагает изъятие капиталов, которые, по мнению британских правоохранителей, нажиты несправедливо.
Закон предполагает изъятие недвижимости и активов у тех граждан. Которые не могут оперативно ( в течение 7 дней) объяснить, откуда взяли деньги на роскошную жизнь.
В Британии это называется политикой «обезжиривания», которая, впрочем, зачастую может являться альтернативой сотрудничеству «взятого на карандаш» с властям. Стариков отметил, что примером такого сотрудничества может служить поведение некоторых олигархов, которые, оказавшись за рубежом, внезапно становятся ярыми оппозиционерами в отношении российской власти. источник »
Министерство юстиции США опубликовало документ, в котором раскрывается суть претензий к российскому миллиардеру Олегу Тинькову. Ведомство считает, что он скрыл часть дохода на $1 млрд и таким образом уклонился от уплаты части налогов.
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США. Налоговые службы США обвиняют его в уклонении от налогов, по оценкам экспертов, на сумму около $40 млн. Уклониться от экстрадиции вряд ли удастся.
Власти США выпустили предварительный ордер на арест миллиардера Олега Тинькова, подтвердила 2 марта компания бизнесмена группа «Тинькофф» (торгуется как TSC Group Holding PLC). Сообщение опубликовано на сайте Лондонской биржи.
Как сообщила британская газета Sunday Express, дело бизнесмена, который до 2013 года был гражданином США, рассматривалось в минувший четверг лондонским Вестминстерским окружным судом. Как говорится в статье, помимо залога бизнесмен согласился на то, чтобы его передвижения контролировались электронным способом, а с 19:00 до 07:00 он находился в своей лондонской квартире.
Налоговое управление США начало судебные разбирательства в отношении российского предпринимателя Олега Тинькова, пишет ТАСС. Как сообщается, судебные заседания будут проходить в Лондоне с февраля по апрель.
Цена одной акции опустилась на Лондонской бирже с $23,6 до $20,9 уже к 10:29 по Гринвичу. Материнская компания банка TCS Group Holdings PLC утром сама сообщила об участии Тинькова в судебном разбирательстве, которое начнётся в феврале-апреле 2020 года.
Делегация должна была посетить конференцию Международного института регулирования аудиторской профессии. Также российское посольство обвинило Госдепартамент в том, что он «воспрепятствовал» директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову посетить Молодежный форум в Нью-Йорке, который прошел 28-29 ноября.
Суд в Лондоне заблокировал доступ к информации о том, почему документы британской компании Terra Services (принадлежала Олегу Дерипаске до января 2018 года), которые были изъяты во время обыска, передали прокуратуре США, сообщил портал судебной информации Law360 со ссылкой на решение суда.
В Великобритании на случай смерти короля Карла III по смене его на наследника принца Уильяма разработан секретный план под названием Менайский мост, сообщает в четверг, 29 февраля, Daily Express. В своей заметке британское...
