отмывании - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Журналисты рассказали о скандальном бизнесе семьи чиновника Нацполиции Шевцова
Заместитель главы ликвидированного департамента Нацполиции и фигурант многочисленных журналистских расследований Евгений Шевцов претендует на должности в новых структурах МВД даже несмотря на многочисленные расследования об его участии в игорном бизнесе и отмывании средств через РФ и оккупированные территории. дальше »
2019-9-7 14:35 | |
|
Украинцы высмеяли Порошенко, притащившего детей на митинг в свою поддержку
Киев, 12 августа. Украины высмеяли бывшего президента страны Петра Порошенко, который привел детей к зданию Государственного бюро расследований на митинг в свою поддержку. В понедельник Порошенко явился в Государственное бюро расследований по делу об отмывании преступных средств через связанный с ним канал «Прямой». дальше »
2019-8-13 15:58 | |
|
|
Как Британия может помочь вам украсть миллион? «Руководство» от The Guardian
ЛУЧШИЕ. Факт отмывания денег очень сложно обнаружить, расследовать и преследовать в судебном порядке. Однако время от времени всплывают данные об отмывании капиталов, принадлежащих олигархам с постсоветского пространства. дальше »
2019-7-16 01:41 | |
|
|
В Великобритании осудили восемь поляков в самом большом деле о рабстве в стране – новости на УНН | 6 июля 2019, 08:30
КИЕВ. 6 июля. УНН. Суд в Великобритании в пятницу, 5 июля, приговорил пятерых мужчин и трех женщин из Польши к срокам от четырех до 11 лет лишения свободы, признав их виновными в торговле людьми, отмывании денег и использовании принудительного труда. дальше »
2019-7-6 19:21 | |
|
|
Британский суд вынес приговор восьмерым гражданам Польши за торговлю людьми
В пятницу, 5 июля, суд в Великобритании признал восьмерых граждан Польши виновными в торговле людьми, отмывании денег и использовании принудительного труда. Как сообщает DW, пятерых мужчин и трех женщин суд приговорил к срокам от четырех до 11 лет лишения свободы. дальше »
2019-7-6 10:26 | |
|
|
Раскрыты активы Коломойского и Боголюбова в США | Политнавигатор
Украинский Приватбанк раскрыл активы своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых банк обвиняет в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании, передает корреспондент ПолитНавигатора. дальше »
2019-6-8 20:47 | |
|
|
В Лондоне арестовали 3 дорогостоящих объекта недвижимости из-за подозрений в отмывании денег
Три дорогостоящих объекта недвижимости, связанных с влиятельной политической фигурой и, предположительно, приобретенных в результате отмывания средств, были арестованы в британской столице, соответствующее решение было принято Высоким судом Лондона, говорится в… дальше »
2019-5-29 02:57 | |
|
|
Казино Британской Колумбии столкнутся с новым расследованием
Канадская провинция Британская Колумбия проведет официальное расследование деятельности, связанной с отмыванием денег. Премьер-министр Британской Колумбии Джон Хорган объявил, что расследование по делу об отмывании денег в игорных заведениях провинции возглавит судья Верховного суда Остин Каллен. дальше »
2019-5-17 17:12 | |
|
|
Мужчина, спрятавший 310 тысяч в стиральной машинке, арестован за отмывание денег
Полиция, обнаружившая 309887, спрятанные в стиральной машинке, задержала мужчину по подозрению в отмывании денег. В своем заявлении полицейские отметили, что они обыскали дом в понедельник. Их интересовали нелегальные жильцы, но обнаружили они большую сумму денег наличными. дальше »
2018-11-24 15:03 | |
|
|
Лондон отказался выдать россиян, обвиняемых в отмывании денег
Великобритания отказывается экстрадировать в РФ более 60 россиян, обвиняемых в отмывании денег, мошенничестве и других преступлениях. дальше »
2018-10-12 16:58 | |
|
|
Британское расследование досье Браудера было закрыто из-за давления сверху
Бывший глава антикоррупционного отдела Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Джон Бентон признался, что местный МИД приказал ему остановить расследование досье Уильяма Браудера об отмывании российских денег в Лондоне. дальше »
2018-9-23 20:11 | |
|
|
Законы об отмывании денег: налоговая тихо оштрафовала агентства недвижимости на миллионы фунтов
Новые, более строгие законы о противодействии отмыванию денег заработали в полную силу, и агентства недвижимости уже были оштрафованы на шестизначные и семизначные суммы, просто эти штрафы не подвергаются огласке, – заявил изданию Business Insider UK глава Национальной ассоциации агентов по продаже недвижимости (NAEA). дальше »
2018-1-23 17:04 | |
|
|
12 |