мошенничестве - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Создателя бренда «Довгань» Германа Лиллевяли объявили в международный розыск
Следственный комитет объявил в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак», главу холдинга GL Financial Германа Лиллевяли. Бизнесмена обвиняют мошенничестве в особо крупном размере (ч. дальше »
2020-6-4 14:22 | |
|
Британские налоговые органы обвинили General Electric в мошенничестве
Налоговый орган Великобритании обвинил General Electric в мошенничестве на 1 миллиард долларов в деле о налоговых вычетах, которые конгломерат получал в течение 16 лет, пишет The Financial Times. дальше »
2020-5-29 14:48 | |
|
|
Американская прокуратура заявляет: Катар и Россия подкупили руководство ФИФА, чтобы провести у себя чемпионат мира (The New York Times, США)
После длительных расследований и многочисленных обвинений Министерство юстиции США в понедельник впервые заявило о том, что представители России и Катара давали взятки чиновникам ФИФА, чтобы получить право на проведение чемпионатов мира по футболу. дальше »
2020-4-7 14:02 | |
|
|
Бывшего замглавы Росрыболовства объявили в международный розыск
Следователи управления МВД по Мурманской области заочно обвинили Тугушева в мошенничестве, а Октябрьский районный суд Мурманска заочно арестовал экс-чиновника. В связи с тем, что он покинул Российскую Федерацию, обвиняемый объявлен в международный розыск, — цитирует сообщение полиции ТАСС. дальше »
2020-3-26 23:20 | |
|
|
Экс-замглавы Росрыбаловства Тугушева объявили в международный розыск
МВД России объявило в международный розыск бывшего замглавы Росрыбаловства Александра Тугушева. По данным РЕН ТВ, инициатором розыска стала Следственная часть УМВД России по Мурманской области, которая в заочной форме предъявила Тугушеву обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. дальше »
2020-3-26 20:21 | |
|
|
The Economist (Великобритания): как одно слово в договоре может обойтись России в миллиарды из-за захвата ЮКОСа
Редко одно-единственное слово в юридическом споре может оказаться столь важным, как в деле акционеров несуществующей ныне нефтяной компании «ЮКОС». 18 февраля голландский апелляционный суд будет решать, должно ли российское государство выплатить компенсацию акционерам ЮКОСа за то, что оно обанкротило эту компанию по ложным обвинениям в налоговом мошенничестве. дальше »
2020-2-18 04:04 | |
|
|
Суд в Лондоне отказался разблокировать имущество Минцев на $572 млн
Высокий суд Лондона рассмотрел заявление Игоря Минца об отмене блокировки активов его семьи и оставил в силе решение о заморозке активов на $572 млн, сообщает РБК со ссылкой на решение суда. Судья пришел к выводу, что у истцов есть основания для обвинения ответчиков в мошенничестве, пишет издание. Он также указал ... Читать далее дальше »
2020-2-6 16:53 | |
|
|
«Ведомости»: Бывших собственников «Траста» обязали выплатить банку $900 млн
Высокий суд Лондона признал бывших собственников национального банка «Траст» — Илью Юрова, Сергея Беляева и Николая Фетисова — виновными в мошенничестве. Суд постановил, что они несут ответственность за крах «Траста», который произошёл в декабре 2014 года. дальше »
2020-1-24 16:25 | |
|
|
Первому вернувшемуся в Россию бизнесмену из «списка Титова» заменили реальный срок на условный
Ростовский областной суд накануне заменил бизнесмену из «списка Титова» Андрею Каковкину три года реального решения свободы на условный срок по делу о мошенничестве (ст. 159 УК) и неправомерном обороте платежей (ст. дальше »
2020-1-22 12:53 | |
|
|
Генпрокурор Чайка прекратил дело двух тамбовских бизнесменов из «списка Титова»
Генпрокурор Юрий Чайка признал незаконным и прекратил уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), возбужденное против двух тамбовских предпринимателей Михаила Ершова и Валерия Наумова из «списка Титова». дальше »
2019-12-11 15:46 | |
|
|
Власти США и Британии обвинят россиянина в банковском мошенничестве
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на американское Министерство юстиции, россиянин, о котором идёт речь, ответственен за два из худших компьютерных взломов и схемы банковского мошенничества последнего десятилетия. дальше »
2019-12-6 17:17 | |
|
|
Одинокая москвичка отдала мошеннику 15 миллионов, поверив, что он на ней женится.
Любовная драма с криминальной развязкой развернулась в столичном регионе. Полицейские задержали мужчину, который обманом похитил 15 миллионов рублей у одинокой москвички и попытался скрыться.— Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в мошенничестве на доверии, который в 2019 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Следственной ... Читать далее дальше »
2019-12-3 16:26 | |
|
|
Бывшему главе НПО «Космос» Андрею Чернякову предъявили обвинения в мошенничестве
Следственный комитет предъявил обвинение бывшему главе строительной компании НПО «Космос» Андрею Чернякову в мошенничестве в особо крупном размере, в мошенничестве в сфере кредитования и в невыплате зарплаты, сообщает «Коммерсантъ». дальше »
2019-11-30 12:21 | |
|
|
Организатор кражи века в Молдавии собрался на свободу
Защита бизнесмена заявляет, что все судебные решения в отношении осужденного должны быть аннулированы, а самого Платона должны вернуть на Украину. Напомним, после экстрадиции Вячеслава Платона Кишиневский суд приговорил его к 25 годам лишения своды по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере. дальше »
2019-11-22 19:35 | |
|
|
Огромные долги вынудили соратника Навального Ашуркова закрыть свой стартап в Британии
10 октября текущего года стартап, в совет директоров которого входил Ашурков, сообщил о добровольном прекращении своей деятельности. Соответствующая информация поступила из базы британских компаний CompaniesHouse. дальше »
2019-11-21 18:11 | |
|
|
Соратник Навального ликвидирует провальный стартап в Великобритании
В 2015 году Ашурков смог получить политическое убежище в Великобритании после обвинений в мошенничестве при финансировании кампании Навального на мэрских выборах. Известно, что Ашурков вошел в состав правления StepJockey через два года после его официального создания. дальше »
2019-11-21 17:45 | |
|
|
Компании, связанные с экс-министром Михаилом Абызовым, вывели $860 млн через эстонский банк
Компании, связанные с бывшим министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым, который находится сейчас под арестом по обвинению в мошенничестве, выводили деньги через эстонское отделение Swedbank, пишет «Новая газета». дальше »
2019-11-20 13:27 | |
|
|
Россию обвинили во вмешательстве в новозеландские выборы «Птицы года»
По сообщению издания The Guardian, причиной вмешательства была названа особая заинтересованность в исходе опроса российских орнитологов. У двух стран существует целый ряд общих видов птиц, которые летают из Новой Зеландии в Россию и обратно. дальше »
2019-11-14 19:52 | |
|
|
Таинственный трейдер из Швейцарии объединял инсайдерские группы на двух континентах
Трейдер из Женевы Марк Деманэ-Деби в прошлом году был арестован в Сербии по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами и доставлен в Нью-Йорк в мае. По некоторым данным, Деманэ-Деби связан с США и Францией инсайдерской торговлей. дальше »
2019-11-6 05:03 | |
|
|
«Список не дает гарантий. Мы работаем с суровой правоохранительной системой» — Борис Титов о приговоре бизнесмену из его списка
Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов прокоментировал реальный срок бизнесмену Андрею Каковкину, который первым вернулся в Россию после переговоров в Лондоне и был приговорен к трем годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве. дальше »
2019-11-2 13:07 | |
|
|
В Ростове первого вернувшегося бизнесмена из «списка Титова» приговорили к трем годам колонии
Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве бизнесмена Андрея Каковкина — из участников списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова он первый вернулся в Россию в феврале прошлого года. дальше »
2019-11-2 17:28 | |
|
|
Первый вернувшийся в Россию бизнесмен из «списка Титова» получил три года колонии
Кировский суд Ростова-на-Дону приговорил директора ООО "Торговый дом «ГРИФ» Андрея Каковкина к трем годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве, сообщает «Интерфакс». По версии следствия, Каковкин в сговоре учредителем фирмы «ДИТИС» Баскаковым 11 августа 2015 года похитил 10 млн рублей, принадлежащих ООО «МКТ». дальше »
2019-11-1 13:30 | |
|
|
IntelliNews (Германия): руководителям российского фонда Baring Vostok грозят годы заключения в СИЗО
Руководители фонда «Бэринг Восток» (Baring Vostok) — гражданин США Майкл Калви и гражданин Франции Филипп Дельпаль, задержанные по делу о мошенничестве, — перемещены под домашний арест, а трое их коллег из России могут провести годы в СИЗО, если их не выпустят на предстоящих слушаниях. дальше »
2019-10-28 20:53 | |
|
|
Британец потребовал деньги из-за увольнения после шестилетнего отпуска
Бывший директор совета британского города Кайрфилли Энтони О'Салливан старается выбить 300 тысяч фунтов стерлингов после увольнения. Как сообщает РИА «Новости», мужчина обвинил совет в том, что он не смог взять отпуск, стать участником выборов и получить повышение зарплаты. дальше »
2019-10-26 14:43 | |
|
|
Компания «Фармак» стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве с инсулином в Молдове
Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы возбудил уголовное дело в связи с госзакупками инсулина Strim, выпускающего украинской компанией «Farmak SAP». Об этом сообщает со ссылкой на британское издание . дальше »
2019-9-12 12:53 | |
|
|
«Рыбный король» Виталий Орлов сообщил о прекращении дела о мошенничестве в «Норебо»
Уголовное дело о мошенничестве, по которому в прошлом году в крупнейшей в России рыбодобывающей компании «Норебо» прошли обыски, закрыто «по тем основаниям, что отсутствует само событие преступления», заявил глава холдинга Виталий Орлов в интервью «Коммерсанту». дальше »
2019-8-28 23:54 | |
|
|
Суд в Лондоне заблокировал активы олигарха Минца на $572 млн
Суд в Лондоне заблокировал активы бизнесмена Бориса Минца и его сыновей на $572 млн. Такое решение связано с иском, который подали Банк непрофильных активов и «Открытие». Они заподозрили группу Минца в мошенничестве Решение Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая ... Читать далее дальше »
2019-7-13 20:06 | |
|
|
Латвия требует выдачи у Великобритании бывшего чекиста-мошенника Карпичкова
В Великобритании задержан бывший офицер Комитета государственной безопасности Борис Карпичков, которого в Латвии обвиняют в мошенничестве. Латвийская Республика потребовала его выдать, сообщает LETA. дальше »
2019-6-12 13:09 | |
|
|
Латвия потребовала у Великобритании выдать бывшего офицера КГБ, которого обвиняют в мошенничестве
В Великобритании задержан бывший офицер Комитета государственной безопасности (КГБ) Борис Карпичков, которого в Латвии обвиняют в мошенничестве. Латвия потребовала его выдать, сообщает LETA. Представитель прокуратуры Лаура Маевска подтвердила, что ведомство ждет решение британских компетентных учреждений по выдаче лица для уголовного преследования. дальше »
2019-6-11 19:22 | |
|
|
Бизнесмен из «списка Титова» получил приговор и амнистию в один день
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал бизнесмена Сергея Капчука виновным в мошенничестве, но вместо взятия пол стражу отпустил по амнистии. «Приговорить к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года за мошенничество по ч. дальше »
2019-5-27 16:07 | |
|
|
Голосистый мошенник: оперному певцу удалось выудить у вдовы 100 000
Один из ведущих оперных певцов Великобритании выманил у вдовы более 100 тыс. и потратил их на свою коллекцию классических автомобилей. 48-летний Эндрю Амдур (Andrew Amdur) обвиняется в мошенничестве. дальше »
2019-4-10 21:01 | |
|
|
Великобритания предоставила политическое убежище беглому бизнесмену Алексею Шматко
Пенза, 10 апреля — PenzaNews. Миграционная палата Высшего трибунала Великобритании приняла решение о предоставлении политического убежища на 5 лет обвиняемому в мошенничестве бизнесмену из Пензы Алексею Шматко, который скрылся от… дальше »
2019-4-10 13:25 | |
|
|
СМИ: Великобритания экстрадирует в Индию магната Виджая Маллью
ТАСС, 4 февраля. Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал указ об экстрадиции в Индию магната Виджая Малльи, которого Нью-Дели подозревает в мошенничестве. дальше »
2019-2-5 21:55 | |
|
|
Продавец-консультант Louis Vuitton и ее две сестры были заключены в тюрьму за кражу более 230 000 фунтов стерлингов в результате аферы с покупками. Юань Тинг Ю работала в Selfridges в центре Манчестера, а ее сестры Юань Йи Ю и Юань Лин Ю – в магазинах дьюти-фри в аэропорту Манчестера. дальше »
2019-1-5 16:21 | |
|
|
Ассистентку Джоан Роулинг обвиняют в мошенничестве
В Великобритании начались судебные слушания в суде по делу о мошенничестве. Личную помощницу Джоан Роулинг (Johan Rowling) Аманду Дональдсон (Amanda Donaldson) обвиняют в растрате средств, которые были выделены на деловые нужды. дальше »
2018-12-8 23:14 | |
|
|
Британского трейдера банка UBS депортировали в Гану
Сегодня бывший трейдер швейцарского банка UBS Квеку Адоболи, признанный виновным в крупнейшем истории Великобритании банковском мошенничестве, был депортирован на родину в Гану. В столицу Ганы Аккру его отправили регулярным рейсом из лондонского аэропорта Хитроу. дальше »
2018-11-15 14:11 | |
|
|
Лондон отказался выдать россиян, обвиняемых в отмывании денег
Великобритания отказывается экстрадировать в РФ более 60 россиян, обвиняемых в отмывании денег, мошенничестве и других преступлениях. дальше »
2018-10-12 16:58 | |
|
|
Скотленд-Ярд три года ловил мошенника и уступил украинцам
На Украине задержан гражданин Великобритании, которого три года разыскивал Скотленд-Ярд по подозрению в мошенничестве. дальше »
2018-10-10 14:13 | |
|
|
Адвокат: обвиняемого в кибервзломах в США украинца Гладыра будут судить не раньше октября
НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Процесс по делу экстрадированного в США гражданина Украины Федора Гладыра, в отношении которого выдвинуты обвинения по 26 пунктам в сговоре, мошенничестве, кибервзломах и хищении личных данных… дальше »
2018-8-2 22:39 | |
|
|
Суд отложил дело главы компании «Усть-Луга»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отложил на 16 июля рассмотрение жалобы арестованного по обвинению в мошенничестве председателя совета директоров компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита на введение… дальше »
2018-6-18 17:41 | |
|
|
Четырех мужчин обвинили в мошенничестве по делу о пожаре в Grenfell Tower
ТАСС, 8 июня. Полиция Великобритании предъявила четырем мужчинам обвинения в мошенничестве, связанном с компенсациями пострадавшим от пожара в лондонском жилом доме Grenfell Tower. дальше »
2018-6-8 09:43 | |
|
|
