Журналисты-расследователи рассказали о выводе $800 млн через связанную с Абызовым офшорную сеть

Журналисты-расследователи рассказали о выводе $800 млн через связанную с Абызовым офшорную сеть
фото показано с : theuk.one

2019-11-20 14:39

Бывший министр Михаил Абызов построил сеть офшорных компаний, через которую было выведено $770 млн, говорится в расследовании проекта OCCRP, шведского телеканала SVT, эстонской газеты Postimees и «Новой газеты». Журналисты-расследователи ссылаются на оказавшуюся в их распоряжении копию материалов внутреннего аудита Swedbank, старейшего банка Швеции. Аудит банк запустил в начале этого года после скандала с предполагаемым отмыванием денег — в основном, средств российских клиентов — в эстонском филиале. Скандал стал причиной смены гендиректора Swedbank. Авторы расследования со ссылкой на копию аудита утверждают, что счета в эстонском Swedbank были у 70 компаний, связанных с Абызовым и зарегистрированных в Белизе, Сингапуре, на Кипре и Британских Виргинских островах. Как говорится в расследовании, с 2011 по 2016 годы на счета этих компаний поступило $860 млн, а $770 млн было выведено в офшоры. С 2012 по 2018 годы офшоры Абызова участвовали в сложных сделках в России, утверждают расследователи. По их данным, как минимум 38 компаний из 70 владели или продолжают владеть крупными российскими активами в электроэнергетике, мосто- и машиностроении, добыче угля и агропромышленности. источник »

газеты сеть млн журналисты-расследователи внутреннего распоряжении копию

газеты сеть → Результатов: 1


Фото:

Через офшорную сеть Абызова, построенную с помощью эстонского отделения Swedbank, прошло $860 млн

70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов, связанных с арестованным экс-министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым, выводили деньги через эстонское отделение Swedbank.

2019-11-20 12:33