Власти Британии в рамках борьбы с криминальными деньгами из России заблокировали в Лондоне три объекта недвижимости на общую сумму 80 миллионов фунтов. Владельцу прийдется дать пояснения компетентным органам и объяснить источники средств на столь масштабную покупку.
Об этом передает Forbes.
Расследование открыто в рамках закона против «грязных денег», который особое внимание обращает на Россию. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) изучает, на какие средства были куплены три объекта недвижимости в Лондоне. Правоохранители полагают, что имущество могло быть приобретено на полученные нелегальными способами деньги. Вчера, 29 мая, ведомство объявило, что Высокий суд британской столицы обязал владельца раскрыть источники доходов. Кроме того, суд заблокировал недвижимость: ее нельзя продать, передать или разделить, пока идет расследование.
О каких именно объектах речь и кто ими владеет, в NCA не говорят. Утверждают лишь, что имущество «связано с политически значимым лицом, которое подозревается в причастности к серьезному преступлению». В NCA добавили, что эти три объекта в «престижных районах» Лондона были куплены за общую сумму 80 млн фунтов стерлингов и контролировались через офшоры. Владеет ли ими один и тот же человек, неясно: NCA в своем релизе указывает, что имущество принадлежит одному человеку (в оригинале — person), тогда как глава профильного отдела агентства Энди Льюис в приведенной там же цитате сказал «лица», то есть во множественном числе.
Льюис добавил, что им удалось получить ордер на раскрытие источника дохода во второй раз после вступления в силу законов о противодействии «грязным деньгам», в том числе из России. Их называют «законами МакМафии» (McMafia laws). Они вступили в силу в начале прошлого года и позволяют следователям изучать источники дохода влиятельных политиков из стран, которые не входят в Европейскую экономическую зону. Особое внимание уделяется россиянам, но не только им, говорил еще в сентябре 2018 года глава отдела NCA Дональд Тун. В релизе NCA указано, что первый раз ордер был выдан еще в феврале 2018 года и касался двух жилых площадей в Лондоне, которые считались собственностью арестованного банкира из Азербайджана Джахангира Хаджиева и его жены Замиры. «Покупка элитной недвижимости часто используется для отмывания денег», — пояснил гендиректор Национального центра экономических преступлений (подразделение NCA) Грэм Биггар.
Ранее «Страна» сообщала, что в Британии на выборах в Европарламент победила партия Brexit.
Также мы рассказывали, что в Британии будет новый премьер. Источник источник »
Бывший министр иностранных дел Британии одержал победу в рамках первого тура выборов главы Консервативной партии. Об этом сообщило The Guardian. Голосовали на этом этапе 313 представителей Палаты общин от консерваторов.
Каждый вторник в 18:30 и каждую среду в 11:00 недалеко от вокзала Кингс Кросс, возле дома 200А на улице Pertonville road, можно слышать русскую речь: это наши соотечественницы идут на бесплатный урок английского языка, который предоставляет благотворительный фонд HealthProm в рамках пилотного проекта поддержки русскоязычных женщин-мигрантов Open Door. Мы поговорили ... Читать далее
Британский Верховный суд рассмотрит апелляцию России на решение Апелляционного суда Англии в рамках разбирательства о долге по выкупленным Россией евробондам («долг Януковича») в конце 2019 года. Об этом заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак, сообщает ТАСС.
Министр окружающей среды Майкл Гоув намерен выдвинуть свою кандидатуру в рамках выборов главы правительства королевства, передает «Ньюинформ». Предложение Гоува на пост премьера страны стало восьмым в списке кандидатов на вакантную должность.
В Великобритании телеканал BBC Two анонсировал комедийное ток-шоу, ведущим которого будет анимированный персонаж, называющий себя президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Twitter канала.
В Одесский морской порт прибыл гидрографический корабль ВМС Великобритании Echo ("Эхо"), сообщила пресс-служба ВМС ВС Украины. Уточняется, что это произошло в рамках двустороннего сотрудничества.
ВАШИНГТОН, 9 апр — ПРАЙМ. Долгое негативное влияние выхода Великобритании из ЕС оценивается Международным Валютным Фондом (МВФ) на уровне 6% для страны и 0,5% для Евросоюза, заявила в рамках брифинга…
Долгое негативное влияние выхода Великобритании из ЕС оценивается Международным Валютным Фондом (МВФ) на уровне 6% для страны и 0,5% для Евросоюза, заявила в рамках брифинга для журналистов главный экономист фонда Гита Гопинат.
В рамках своего выступления в Глазго Джереми Хант, министр иностранных дел Великобритании, выразил своё беспокойство насчёт кибератак со стороны стран, где царит авторитарный режим: со слов министра, сегодня они располагают…
В Великобритании состоялось заседание палаты общин, в рамках которого члены проголосовали за ограничение полномочий правительства страны в случае Brexit без сделки. Такое заявление опубликовало ТАСС.
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал достижение договоренностей между Европейским союзом и Великобританией в рамках согласования проекта соглашения о Brexit, говорится в пресс-релизе…
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет ограничить возможности королевства в заключении сделок в рамках соглашения о свободной торговле после выхода из ЕС.
Британский премьер Тереза Мэй намерена после Brexit ограничить возможности Лондона по заключению сделок в рамках соглашения о свободной торговле, что станет серьезной уступкой ЕС.
Посольство России в Великобритании прокомментировало публикацию британской полицией фотографии с фургоном, владелец которого разыскивается в рамках расследования убийства бизнесмена Николая Глушкова.
Комитет посоветовал парламенту «установить юридическую ответственность информационно-технологических компаний, в рамках которой они должны принимать меры в отношении вредоносного и незаконного контента на их платформах».
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что возможность оставить страну в рамках единого рынка и таможенного союза ЕС после Brexit не обсуждается, у Британии будет…
Ранее издание The Telegraph писало, что британские власти намерены сообщить Европе о готовности остаться членом таможенного союза ЕС после 2021 года в рамках договора о выходе Великобритании из европейского содружества.
«Leave.EU была оштрафована на 70 тысяч фунтов стерлингов за нарушения, совершенные в рамках избирательного законодательства, после проведения расследования в отношении финансирования и затрат кампании в ходе референдума», — говорится в пресс-релизе избиркома.
Российские инспекторы в рамках Венского документа проведут проверку района Великобритании на предмет военной деятельности, сообщил глава российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Великобритания требовала от Сербии выслать российского дипломата в рамках коллективных действий ряда западных стран по делу Скрипаля, но Белград отказался это делать, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Досмотр российского самолета накануне производился в рамах стандартных процедур по защите от оргпреступности и контрабанды оружия или запрещенных веществ, говорится в письменном заявлении замглавы МВД Великобритании Бена Уолласа.
В Великобритании на случай смерти короля Карла III по смене его на наследника принца Уильяма разработан секретный план под названием Менайский мост, сообщает в четверг, 29 февраля, Daily Express. В своей заметке британское...