фото показано с : theuk.one

Трейдер из Женевы Марк Деманэ-Деби в прошлом году был арестован в Сербии по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами и доставлен в Нью-Йорк в мае. По некоторым данным, Деманэ-Деби связан с США и Францией инсайдерской торговлей.Один из обвиняемых по этому делу во Франции контактировал с Валидом Чукером, признанным виновным в торговле на основе инсайдерской информации в июне в Лондоне. Чукер, в свою очередь, вращался в тех же социальных кругах, что и Джозеф Эль-Хури, трейдер, который является игроком в покер и которому предъявили обвинения в Нью-Йорке. Между двумя континентами существует инсайдерская сеть, утверждает Жан-Филипп Понс-Анри, юрист, ранее оказывавший услуги французском регуляторами в сфере ценных бумаг. Прокуратура США и Британии заинтересовалась подозрительной прибылью, которую получали члены сети с 2013-го, однако обнаружить, откуда была утечка данных, при наличии такого большого числа действующих лиц, участвовавших в корпоративных сделках, было сложно. Однако американская сторона утверждает, что нашла утечку. Дарина Виндзор, ранее работавшая в Centerview Partners LLC в Лондоне, отправила конфиденциальную информацию в электронном письме, касательно Onyx Pharmaceuticals Inc. Бенджамину Тейлору из Moelis & Co. в 2013-м с которым состояла в отношениях. Тейлор поделился этой информацией с трейдерами, которые покупали акции, опционы и деривативы, связанные с компанией. Тейлор также отправил документы о потенциальном поглощении Life Technologies Corp. посреднику, который передал их неизвестному швейцарскому трейдеру, который заработал $1.5 млн, сделав ставку на Life Technologies. Тейлор был арестован в Монако в начале года, однако вскоре отпущен. В тот же период Деманэ-Деби торговал акциями Onyx и Ariad Pharmaceuticals Inc.Телемак Лавидас, чей отец был председателем правления Ariad, сообщил об остановке клинических опытов Георгиосу Никасу, который владеет сетью ресторанов греческой кухни в Нью-Йорке. Лавидас был арестован в Нью-Йорке, однако его участие в заговоре было признано незначительным. источник »

45 +