Следствие предполагает, что Корягин содействовал предпринимателям в том, чтобы незаконным путём крупные средства от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore. Граждане Сингапура, подозреваемые в махинациях, скрывали от указанных финансовых структур информацию о конечных бенефициарах.
Исходя из предварительных данных, россиянин и бизнесмены совершали преступления в период с апреля 2014 по май 2016. Сумма принесённого ущерба не уточняется.
Каждый из эпизодов, по которым обвиняется Корягин, предусматривает штраф или наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет, сообщает The Straits Times.
Как ранее передавал NEWS.ru, Вестминстерский магистратский суд Лондона отказал России в выдаче Дмитрия Смычковского, одного из ключевых фигурантов дела экс-главы столичного главка СК РФ Александра Дрыманова. Смычковского задержали в столице Великобритании в начале декабря. источник »
Роберт Дженкинс (Robert Jenkins), 43 года, признан виновным в финансовых махинациях, с помощью которых он присвоил деньги девяти человек. Преступник … Читать далее
В Великобритании на случай смерти короля Карла III по смене его на наследника принца Уильяма разработан секретный план под названием Менайский мост, сообщает в четверг, 29 февраля, Daily Express. В своей заметке британское...
