виргинских - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Великобритания введет прямое управление на Виргинских островах
Британские власти намерены ввести прямое управление на Виргинских островах. Это произойдет после того, как премьера этого государства Эндрю Фэйхи арестовали в США по обвинению в наркоторговле, пишет The Guardian. дальше »
2022-4-30 01:35 | |
|
Премьер-министра офшорной гавани арестовали по делу о наркотиках
Полиция США арестовала премьер-министра Британских Виргинских островов Эндрю Фахи по обвинению в контрабанде наркотиков и отмывании денег. Об этом сообщило издание Associated Press. дальше »
2022-4-29 09:21 | |
|
|
Премьера Виргинских островов задержали в США за контрабанду наркотиков
Полиция США задержала премьер-министра Британских Виргинских островов Эндрю Фэхи по обвинению в контрабанде наркотиков и отмыванию денег. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Соединенного Королевства. дальше »
2022-4-29 09:13 | |
|
|
В США задержали премьер-министра Британских Виргинских островов по делу о наркотиках
В Соединенных Штатах задержали премьер-министра Британских Виргинских островов Эндрю Фэхи по делу о наркотиках, сообщает Associated Press со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. дальше »
2022-4-29 02:48 | |
|
|
Премьера Британских Виргинских островов задержали в США по обвинению в наркоторговле
ЛОНДОН, 29 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фэхи задержан в США по обвинению в контрабанде наркотиков и отмыванию денежных средств. дальше »
2022-4-29 01:15 | |
|
|
В «досье Пандоры» говорится, что правитель Дубая использовал офшоры на Виргинских островах
Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум пользовался услугами офшоров на Британских Виргинских островах и на Багамах, утверждается в расследовании "досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). дальше »
2021-10-4 15:02 | |
|
|
OCCRP: Зеленский с партнерами имели сеть офшорных компаний, связанных с их бизнесом
Президент Украины Владимир Зеленский со своими партнерами якобы владели сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом, базирующиеся на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры". дальше »
2021-10-4 21:46 | |
|
|
В «досье Пандоры» говорится, что Алиевы с приближенными с 2006 года владели 84 офшорами
"OCCRP обнаружил в общей сложности 84 ранее неизвестных офшора, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, которыми Алиевы и их приближенные владели с 2006 года", - пишет центр. дальше »
2021-10-4 21:37 | |
|
|
У семьи члена Совбеза РФ нашли недвижимость и бизнес в стране НАТО
Дочь полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, члена Совета безопасности Игоря Комарова Мария владеет недвижимостью и торговой компанией в Великобритании, а сам Комаров был бенефициаром офшорной компании на Британских Виргинских островах, которой принадлежал дом в Лондоне стоимостью 8,3 млн фунтов, говорится в расследовании "Важных историй". дальше »
2021-8-11 19:28 | |
|
|
У семьи члена Совбеза РФ нашли недвижимость и бизнес в стране НАТО
Дочь полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, член Совета безопасности Игоря Комарова Мария владеет недвижимостью и торговой компанией в Великобритании, а сам Комаров был бенефициаром офшорной компании на Британских Виргинских островах, которой принадлежал дом в Лондоне стоимостью 8,3 млн фунтов, говорится в расследовании "Важных историй". дальше »
2021-8-10 19:28 | |
|
|
Беларусь запросила помощь по «делу Белгазпромбанка» у США и Великобритании
Генеральная прокуратура Беларуси с целью уточнения обстоятельств преступных деяний сообщила о направленном ряде запросов об оказании правовой помощи в адрес компетентных учреждений Латвии, Эстонии, России, США, Великобритании, Турции, Виргинских (Британских) островов, Республики Кипр. дальше »
2020-7-24 19:02 | |
|
|
Жена Медведчука является совладельцем "1 + 1" и "2 + 2" - "Схемы"
Об этом сообщают "Схемы". Согласно информации, которую указал Медведчук в своей имущественной декларации, его жена телеведущая Оксана Марченко - конечная бенефициарная владелица компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов. дальше »
2020-6-10 19:23 | |
|
|
Ричард Брэнсон отдаст в залог личный остров для спасения авиакомпании Virgin Atlantic
Четырнадцать лет назад британский миллиардер переехал с семьей на Некер — один из группы Британских Виргинских островов. Ричард Брэнсон обратился к сотрудникам авиакомпании Virgin Atlantic с открытым письмом, в котором сообщил, что выставил свой частный остров Некер в качестве залога в коммерческом займе. дальше »
2020-4-24 02:09 | |
|
|
Тинькову в США грозит шесть лет тюрьмы за ложные налоговые сведения
Власти США обвиняют российского банкира в подаче ложных налоговых сведений. В обвинительном заключении говорится, что Тиньков, получивший в 1996 году гражданство США, основал компанию TCS (Tinkoff Credit Systems) со штаб-квартирой в России. дальше »
2020-3-6 05:02 | |
|
|
Сотрудников Deutsche Bank обвиняют в даче взятки королевской семье
Внутреннее расследование показало, что деньги были переведены на счёт компании, принадлежащей жене финансового консультанта. а сама фирма была зарегистрирована в офшоре на Британских Виргинских островах. дальше »
2020-1-28 20:52 | |
|
|
Rambler просит прекратить преследование Nginx
Такое решение было принято на внеочередном собрании совета, созванном из-за обысков в московском офисе Nginx. По данным «Ведомостей», Lynwood Investments CY Ltd. принадлежит компании Alpha Global с Британских Виргинских островов. дальше »
2019-12-17 22:23 | |
|
|
Шведский банк SEB заподозрили в отмывании денег. Часть из них может быть связана с делом Магнитского
Журналисты проанализировали информацию о транзакциях SEB с 2005 по 2017 годы. Они обнаружили 194 компании, которые имели счета в банках как в Прибалтике, так и в Швеции, но зарегистрированные в других странах. дальше »
2019-11-28 19:14 | |
|
|
«Коммерсант»: один однокурсник Путина сменил другого среди собственников Антипинского НПЗ
Еще одним акционером завода стал бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин. По данным источников, Субботин и Рагимов выступают конечными бенефициарами структуры Nitron Investments, зарегистрированной через оффшоры на Каймановых островах и Британских Виргинских островах. дальше »
2019-11-26 11:32 | |
|
|
Двое полицейских в Великобритании сломали кабинку в туалете во время секса.
На Виргинских островах в Великобритании двое полицейских сломали кабинку туалета, когда занимались там сексом. Ни личности, ни пол сотрудников не раскрываются, известно одно: они прибыли туда для оказания помощи после урагана. дальше »
2019-11-22 03:53 | |
|
|
«Новая газета»: бывший министр Михаил Абызов создал офшорную сеть, через которую прошло более 800 млн долларов
Согласно внутреннему аудиту Swedbank, на счета 70 компаний Абызова из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов, 770 миллионов было выведено. Предположительно, в трансфере ему помогал сотрудник банка. дальше »
2019-11-20 12:56 | |
|
|
Через офшорную сеть Абызова, построенную с помощью эстонского отделения Swedbank, прошло $860 млн
70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов, связанных с арестованным экс-министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым, выводили деньги через эстонское отделение Swedbank. дальше »
2019-11-20 12:33 | |
|
|
Экс-владелец Промсвязьбанка потерял контроль над одной из крупнейших российских IT-компаний
Алексей Ананьев продал зарегистрированную на Кипре компанию Anavoya Holdings Limited, через которую владел 10,01% в одной из крупнейших российских IT-компаний, системном интеграторе «Техносерв», сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена. дальше »
2019-7-30 03:29 | |
|
|
На Британских Виргинских островах назвали условия открытия базы офшоров
Власти Британских Виргинских островов (BVI) раскроют информацию о бенефициарах, зарегистрированных на их территории, только тогда, когда это сделают все остальные страны. Об этом заявил премьер-министр Британских Виргинских островов (BVI) Эндрю Фахи, передает Bloomberg. дальше »
2019-7-4 22:24 | |
|
|
На Британских Виргинских островах назвали условие раскрытия данных оффшоров
Британские Виргинские острова согласны на раскрытие данных о владельцах по требованию Лондона при одном условии. Об этом передвет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Как сказал премьер-министр Британских Виргинских островов (BVI) Эндрю Фахи, власти государства раскроют информацию о бенефициарах, зарегистрированных на его территории, только тогда, когда это сделают все остальные страны. "Мы подчинимся не когда ... Читать далее дальше »
2019-7-4 09:55 | |
|
|
Британский депутат назвал цель раскрытия данных по офшорам
Ранее сообщалось, что группа британских депутатов намерена добиться раскрытия имена держателей активов на Виргинских и Каймановых островах Член комитета Палаты общин по финансовым вопросам Эндрю Митчелл заявил, что российские предприниматели не являются целью раскрытия данных офшоров, передает Коммерсант. дальше »
2018-4-28 16:37 | |
|
|
Великобритания раскроет имена россиян, хранящих активы в офшорах
Парламентарии страны готовятся принять новый законопроект, предусматривающий публичное раскрытие имен бенефициаров компаний, хранящих средства в заморских территориях страны - на Британских Виргинских и Каймановых островах. дальше »
2018-4-26 21:14 | |
|
|
Великобритания раскроет имена хранящих активы в офшорах россиян
Британский парламент на следующей неделе собирается проголосовать за законопроект, который предусматривает публичное раскрытие имен бенефициаров офшоров на Британских Виргинских и Каймановых островах, сообщает The Times. дальше »
2018-4-27 09:13 | |
|
|
Иван Таврин выводит на IPO самого себя
Бизнесмен Иван Таврин, владелец «СТС Медиа», собирается вывести на IPO компанию Kismet Acquisition Limited, зарегистрированную в ноябре 2017 года на Британских Виргинских островах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники… дальше »
2018-2-2 09:22 | |
|
|