Fincen - Свежие новости | |
Пауки в Банке. Минфин США раскрыл офшорные схемы украинских олигархов
По данным FinCen FinCen украинские олигархи участвовали почти в 500 подозрительных тразакциях и отмыли более 500 млн долларов. дальше »
2020-9-23 08:47 | |
|
Файлы FinCEN: в Великобритании работали фабрики "фирм-пустышек" c латвийскими корнями
выявил сразу несколько британских агентств, помогавших клиентам основать фирмы в Великобритании с балтийскими счетами, сохранив свою анонимность. В 2014 году один из сотрудников Danske Bank поднял тревогу — он заподозрил девять британских компаний в финансовых преступлениях и грозился сообщить об этом правоохранительным органам. дальше »
2020-9-23 17:23 | |
|
|