FCA: «Многие криптокомпании не соблюдают правила AML»

Британский регулятор заявил, что большое количество криптовалютных компаний не соблюдают правила борьбы с отмыванием денег и продлят срок подачи заявок на регистрацию до конца марта следующего года. дальше »

59 +

В Великобритании обсудят закон о криптовалютах. Дата уже назначена

В начале мая в Вене прошел консультитативный форум FATF по криптовалютам. На мероприятии был рассмотрен вопрос о том, как страны должны разрабатывать нормативные акты по AML/CFT, которые могут быть применены к широкому кругу сервисов и торговых платформ, связанных с цифровыми деньгами. дальше »

58 +

Британская комиссия по азартным играм оштрафовала игорного оператора Gamesys. Компанию обвинили в нарушении политики AML, а также в неспособности защитить проблемных игроков. Комиссия установила, что три человека потратили украденные деньги в казино Virgin Casino и Botemania, принадлежащих Gamesys. дальше »

40 +

Британский финрегулятор расследует деятельность 18 криптокомпаний

Представители Управления по финансовому регулированию FCA (Великобритания) заявили, что в текущий момент расследуют деятельность 18 криптовалютных компаний. Последние подозревают в невыполнении условий борьбы с отмыванием средств (AML). дальше »

55 +